Національне антикорупційне бюро України 12 квітня 2016 року закрило кримінальне провадження за фактом зловживання керівництвом Національного банку України службовим становищем.
НАБУ відкрило кримінальне провадження 16 грудня 2015 року за зверненням голови правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Він звинувачував керівництво Національного банку у зловживанні службовим становищем з метою одержання вигоди для членів родини Голови Національного банку шляхом інформування їх щодо фінансового стану ПАТ «Дельта Банк». За його словами, це надало їм можливість зняти грошові кошти з депозитних рахунків ПАТ «Дельта Банк» на суму близько 12,5 млн. грн.
Як доказ зняття вищезазначеної суми була надана копія виписки з рахунку невістки Голови НБУ, у якій зазначалася сума сплачених комісійних у розмірі 124 900 грн. На думку Віталія Шабуніна це могло свідчити про зняття 12,5 млн. грн. У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що надані ним документи не відповідають дійсності, а на рахунках родини Голови Національного банку в ПАТ «Дельта Банк» ніколи не було таких сум.
У ході досудового розслідування кримінального провадження шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, за результатами долучення та вивчення документів установлено, що ознак зловживання службовим становищем керівництвом Національного банку немає, і в складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, також немає.
Зважаючи на вище зазначене, НАБУ закрило кримінальне провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.