Національний банк повідомляє ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" про початок адміністративного провадження

Інформація про початок адміністративного провадження щодо ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 36410969, попередня назва – Повне товариство "Ломбард "Алмаз" Прошутінський Т.В. і компанія") (далі – ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" або Установа) розміщується згідно з вимогами статей 32, 49 Закону України "Про адміністративну процедуру" (далі – Закон про адміністративну процедуру), статті 18 Закону № 361-ІХ, пункту 8³ розділу I Положення № 106 (зі  змінами), у зв’язку з неотриманням Національним банком України (далі – Національний банк) від Установи повідомлення про день і час отримання повідомлення про початок адміністративного провадження, надісланого Установі електронними каналами зв’язку Національного банку.

Так, повідомляємо, що Департаментом фінансового моніторингу Національного банку відповідно до вимог статті 18 Закону № 361-IХ, на підставі розділу IV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами) (далі – Положення № 90), шляхом безвиїзного нагляду здійснено перевірку з дотримання ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого складено акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" від 28 серпня 2025 року №  В/25-0014/108848 (далі – акт).

Повідомляємо, що перелік прав та обов’язків Установи як учасника адміністративного провадження передбачений статтею 28 Закону про адміністративну процедуру.

Водночас повідомляємо, що  Національний банк відмовляє в ознайомленні з тією частиною матеріалів або з тими відомостями в матеріалах адміністративного провадження, які містять інформацію з обмеженим доступом і володільцем якої не є Установа.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 90 розділу IV Положення № 90 установа не пізніше ніж на п’ятий робочий день із дати отримання акта у формі електронного документа зобов’язана надіслати Національному банку України лист у формі електронного документа з інформацією про ознайомлення з актом за підписом керівника установи та відповідального працівника, що скріплюється відбитком печатки установи (за наявності).

Відповідно до абзацу першого пункту 93 розділу IV Положення № 90 Установа має право надати Національному банку разом із листом з інформацією про ознайомлення з актом у строки, визначені в пункті 90 розділу IV Положення № 90, пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов’язковим документальним підтвердженням.

Відповідно до вимог пункту 91 розділу IV Положення № 90 акт вважається доведеним до відома установи або отриманим нею і таким, що не має пояснень та заперечень, у разі настання одного, кількох або всіх випадків:

• неотримання Установою із незалежних від Національного банку причин акта протягом семи робочих днів із дня надсилання копії акта в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України;
• отримання від установи листа з інформацією про ознайомлення з актом, що не відповідає вимогам пункту 90 розділу IV Положення № 90;
• ненадання пояснень / обґрунтованих заперечень до акта в порядку, визначеному в абзаці першому пункту 93 розділу IV Положення № 90.

Акт у формі електронного документа, що залишився в Національного банку, є підставою для прийняття Національним банком відповідних рішень у межах повноважень.

Водночас повідомляємо, що за потреби особистої присутності представників Установи під час вирішення питання щодо застосування заходів впливу Установу буде повідомлено додатково.