За перше півріччя 2016 року Національний банк надав правоохоронним органам тимчасовий доступ до документів за 69 судовими ухвалами. Ухвали було винесено судами різних інстанцій у межах розслідування 49 кримінальних проваджень.
Всі провадження стосувалися правопорушень, вчинених у банківській сфері. За даними НБУ, наразі досудове розслідування вищезазначених кримінальних проваджень триває.
Нагадаємо, в березні минулого року парламент України ухвалив Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб», яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників та власників банку за вчинення дій, що призвели до віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.