Національний банк у 2024 році запланував планові перевірки восьми банків з питань організації касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень.
До переліку фінансових установ увійшли:
- АТ “АБ “РАДАБАНК” (І квартал);
- ПАТ “БАНК ВОСТОК” (І квартал);
- АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (ІІ квартал);
- АТ КБ “ПриватБанк” (ІІ квартал);
- АТ “Ощадбанк” (ІІІ квартал);
- ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” (ІІІ квартал);
- АТ “КОМІНВЕСТБАНК” (ІV квартал);
- АТ “РВС БАНК” (ІV квартал).
Метою таких планових перевірок є забезпечення контролю за дотриманням банками вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу.
Крім того, у 2024 році Національний банк за наявності обґрунтованих підстав проводитиме позапланові перевірки банків з питань організації касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень, а також відповідності залишків готівки даним бухгалтерського обліку, забезпечення схоронності готівки та вжиття банками належних заходів щодо збереження коштів.
Проведення планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу передбачено Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України", ухваленим Верховною Радою України 19 жовтня 2021 року, щодо розширення функцій центрального банку у сфері контролю і регулювання діяльності з питань готівкового обігу та вимогами нормативно-правових актів Національного банку щодо організації та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу та роботи банківської системи в період запровадження воєнного стану.