Національний банк України у червні 2017 року 10 разів надавав правоохоронним органам доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. У тому числі, за ініціативою:
- Генеральної прокуратури України - 4 рази;
- Національної поліції України – 3 рази;
- Національного антикорупційного бюро України - 3 рази.
У I півріччі 2017 року НБУ 86 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних проваджень. Всього протягом 2016-2017 років від Національного банку доступ до інформації правоохоронці отримували 241 раз.
Нагадаємо, у березні 2015 року парламент України утвердив Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб", яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників та власників банку за дії, що призвели до віднесення банківської установи в категорію неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.