Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в квітні 2021 року застосовував до АТ "УКРСИББАНК" захід впливу у вигляді письмового застереження.
Зазначений захід впливу застосований за порушення вимог статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції", пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 2 січня 2019 року № 2, та пункту 14 розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 2 січня 2019 року № 5, у частині невиконання банком обов’язку запобігти проведенню валютної операції за дорученням клієнта (відмовити у проведенні валютної операції), яка не відповідає вимогам валютного законодавства, а саме: проведення валютної операції резидента з порушенням заборони щодо надання резидентами кредитів (позик, фінансової допомоги) у гривнях нерезидентам.