Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у квітні 2020 року застосував до трьох банків заходи впливу.
Заходи впливу до банків Національний банк застосував до:
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" як захід впливу письмове застереження за невиконання банком зобов'язання негайно повідомити спеціально уповноважений орган про спробу встановлення ділових відносин з фізичною особою, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо якої застосовані міжнародні санкції.
АТ "МІБ" як захід впливу письмове застереження за:
- порушення вимог щодо розробки, впровадження та постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- нездійснення належної оцінки фінансового стану клієнтів.
АТ "Полтава-банк" як заходи впливу:
- штраф у розмірі 300 000.00 гривень за нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів належного аналізу фінансових операцій клієнтів;
- письмове застереження за неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.
Заходи впливу до банків застосовані за порушення, що були виявлені до обмежувальних карантинних заходів.