Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у липні 2019 року застосував заходи впливу до трьох банків:
Акціонерного банку "Південний" як захід впливу письмове застереження за невиявлення, несвоєчасне виявлення факту належності клієнтів до національних публічних діячів, їхніх близьких осіб або осіб, пов`язаних з національними публічними діячами, під час здійснення ідентифікації, верифікації.
АТ "Місто Банк" як захід впливу письмове застереження за:
- порушення порядку зупинення фінансових операцій;
- порушення порядку подання спеціально уповноваженому органу інформації у випадках, передбачених законодавством.
АТ "Банк Кредит Дніпро" як заходи впливу:
- штрафу у розмірі 300 000 гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;
- письмового застереження за:
- невиявлення факту належності клієнтів до національних публічних діячів, їхніх близьких осіб або осіб, пов’язаних з національними публічними діячами, під час здійснення ідентифікації, верифікації;
- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- неналежне виконання обов’язку здійснювати переоцінку ризиків клієнтів.