Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у травні 2018 року застосував, зокрема до:
- ПАТ "УКРСИББАНК" заходи впливу у вигляді:
- штрафу в розмірі 400 000,00 гривень за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу у частині невиявлення фактів належності клієнтів банку до публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб; незабезпечення надання НБУ повної та достовірної інформації у відповідних звітах;
- письмового застереження за порушення інших вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб;
- ПАТ "МТБ БАНК" (до 05.03.2018 – ПАТ "МАРФІН БАНК") захід впливу у вигляді письмового застереження за:
- порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, у тому числі клієнтів банку-національних публічних діячів, осіб, пов’язаних з національними публічними діячами;
- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
- неналежне виконання обов’язку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку ризиків клієнтів;
- незабезпечення безперешкодного доступу НБУ до документів або інформації, що міститься в них, у повному обсязі;
- нездійснення обов’язку проводити з урахуванням рекомендацій НБУ у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасником або вигодоодержувачем яких є особа, пов’язана із національним публічним діячем;
- використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення;
- порушення порядку зупинення фінансових операцій;
- ПАТ "КРЕДОБАНК" захід впливу у вигляді письмового застереження за неналежне виявлення публічних діячів;
- ПАТ "Промінвестбанк" захід впливу у вигляді письмового застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення публічних діячів.