Інформація про початок адміністративного провадження
Так, повідомляємо, що Департаментом фінансового моніторингу Національного банку відповідно до вимог статті 18 Закону № 361-IХ, на підставі розділу IV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37, зі змінами) (далі – Положення № 90), шляхом безвиїзного нагляду здійснено перевірку з дотримання ТОВ "СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого складено акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу ТОВ "СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ" від 07 травня 2025 року № В/25-0014/58840 (далі – акт).
Повідомляємо, що перелік прав та обов’язків Установи як учасника адміністративного провадження передбачений статтею 28 Закону про адміністративну процедуру.
Водночас повідомляємо, що Національний банк відмовляє в ознайомленні з тією частиною матеріалів або з тими відомостями в матеріалах адміністративного провадження, які містять інформацію з обмеженим доступом і володільцем якої не є Установа.
Наголошуємо, що відповідно до пункту 90 розділу IV Положення № 90 установа не пізніше ніж на п’ятий робочий день із дати отримання акта у формі електронного документа зобов’язана надіслати Національному банку України лист у формі електронного документа з інформацією про ознайомлення з актом за підписом керівника установи та відповідального працівника, що скріплюється відбитком печатки установи (за наявності).
Звертаємо увагу, що Установа має право надати Національному банку разом із листом з інформацією про ознайомлення з актом у строки, визначені в пункті 90 розділу IV Положення № 90, пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов’язковим документальним підтвердженням
Відповідно до вимог пункту 91 розділу IV Положення № 90 акт вважається доведеним до відома установи або отриманим нею і таким, що не має пояснень та заперечень, у разі настання одного, кількох або всіх випадків:
- неотримання Установою із незалежних від Національного банку причин акта протягом семи робочих днів із дня надсилання копії акта в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України;
- отримання від установи листа з інформацією про ознайомлення з актом, що не відповідає вимогам пункту 90 розділу IV Положення № 90;
- ненадання пояснень / обґрунтованих заперечень до акта в порядку, визначеному в абзаці першому пункту 93 розділу IV Положення № 90.
Акт у формі електронного документа, що залишився в Національного банку, є підставою для прийняття Національним банком відповідних рішень у межах повноважень.
Водночас повідомляємо, що за потреби особистої присутності представників Установи під час вирішення питання щодо застосування заходів впливу Установу буде повідомлено додатково.