Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк України застосував заходи впливу до 14 фінансових установ

Національний банк України застосував заходи впливу до 14 фінансових установ

Національний банк України застосував до ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГОЛДЕН КОІН” (ЄДРПОУ 44245822) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за I квартал 2024 року.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 24 червня 2024 року.

Також Національний банк застосував до восьми фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу та до трьох фінансових компаній і двох ломбардів заходи впливу у вигляді письмового застереження – за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та / або 2023 рік, І квартал 2024 року.

Штрафи накладено на: 

  • ТОВ “ГРОШІ 247” (ЄДРПОУ 41803222);
  • ТОВ “АБ ФАЙНЕНШИАЛ ГРУП” (ЄДРПОУ 41918068);
  • ТОВ “ФК “КРЕДИТОН” (ЄДРПОУ 41361657);
  • ТОВ “ФК “ЦЕНТРАЛ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 40371994);
  • ТОВ “СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ” (ЄДРПОУ 35310044);
  • ТОВ “АВТО-ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 42278777);
  • ТОВ “ФК “МАНІТУ” (ЄДРПОУ 42585871);
  • ТОВ “Кардсервіс” (ЄДРПОУ 39551837).

Штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду).

Заходи впливу у вигляді письмового застереження застосовано до:

  • ТОВ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “Д ЕНД Д” (ЄДРПОУ 37995534);
  • ТОВ “ЛІЗИНГ ЕКСПЕРТ” (ЄДРПОУ 44278389);
  • ТОВ “ВФС УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 37164056);
  • ПТ “АЛЬТ-ЛОМБАРД” ЗА УЧАСТЮ БРЕДІХІНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА БРЕДІХІНОЇ ЕЛЛИ ВОЛОДИМИРІВНИ” (ЄДРПОУ 32556378);
  • ПТ ЛОМБАРД “ГАЛИЦЬКИЙ “ДАНИЛЯК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39460624).

Зазначені установи зобов’язані у строк до 10 липня 2024 року усунути недоліки в діяльності щодо нездійснення належного контролю за своєчасністю подання регулятору звітності та вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 10 червня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 11 червня 2024 року.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини