Національний банк 28.11.2018 ухвалив рішення про відкликання у ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 17.05.2013 № 219-2.
Рішення ухвалено з огляду на факти порушення банком "Фінансова ініціатива" валютного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема:
- невиконання функції агента валютного контролю;
- недопущення уповноважених працівників Національного банку до проведення перевірки дотримання валютного законодавства.
Так, банк "Фінансова ініціатива", що був віднесений 23.06.2015 до категорії неплатоспроможних, продовжував здійснювати обслуговування клієнтів та отримувати у 2015 - 2018 рр. реєстри експортних митних декларацій своїх клієнтів за операціями, за якими відсутнє підтвердження надходження в Україну виручки за експорт продукції на мільярди гривень.
Крім того, впродовж 2017 - 2018 рр. банк не виконував письмові вимоги Національного банку про надання документів, які б дали можливість підтвердити належне виконання банком функцій агента валютного контроля за операціями своїх клієнтів, та не допустив уповноважених працівників Національного банку до проведення виїзної перевірки.
Нагадуємо, що згідно з валютним законодавством банки зобов’язані здійснювати контроль валютних операцій своїх клієнтів.
За невиконання банком функції агента валютного контролю Національний банк застосовує заходи впливу згідно з чинним законодавством, а також має право відкликати у банку генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.
Національний банк звертає увагу банків на необхідність неухильного дотримання вимог валютного законодавства при проведенні як власних валютних операцій, так і валютних операцій своїх клієнтів.