Національний банк України в межах взаємодії із Державною службою фінансового моніторингу України та правоохоронними органами у 2018 році надав їм відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства (далі – валютний контроль).
Так, за 2018 рік Національний банк надіслав[1] Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків та 8 небанківських фінансових установ, а саме:
- за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн дол США, 11,8 млн євро.;
- за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 17[2] листів про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму більше 839,6 млн. грн., 738,4 млн. дол. США, 8,8 млн. євро, 57,2 млн. руб.
Також впродовж 2018 року НБУ надіслав до Національного антикорупційного бюро України сім повідомлень про підозрілі фінансові операції банківських клієнтів.
Надана правоохоронцям інформація здебільшого стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування.
Аналогічна інформація надсилалась Національним банком до спеціально уповноваженого органу - Державної служби фінансового моніторингу України -відповідно до Договору про співробітництво та обмін інформацією.
Нагадаємо, Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) у своєму звіті 30 січня 2018 року підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією у питаннях боротьби з відмиванням коштів й фінансуванням тероризму, а також звернув увагу на високий рівень регуляторної та наглядової діяльності за банківським сектором.
[1] Згідно із статтею 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".
[2] З яких 11 листів, як такі, що містять інформацію, отриману за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, включені до вказаної вище кількості листів, надісланих Національним банком України до Служби безпеки України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу.