Національний банк України (далі – Національний банк) на виконання вимог частини десятої статті 32 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ), пункту 112 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів вливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (зі змінами) (далі – Положення № 106), запрошує уповноважену особу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 44583263) (далі – Установа) на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду), на якому розглядатиметься питання про застосування до Установи заходу впливу за результатами безвиїзного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого складено акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу від 07 травня 2025 року № В/25-0014/58827, для надання пояснень стосовно допущених порушень.
Згідно з частиною четвертою статті 56 Закону України "Про Національний банк України" (далі – Закон про Національний банк) Національний банк приймає індивідуальні акти, які є адміністративними актами, та здійснює адміністративне провадження відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" з урахуванням особливостей, визначених Законом про Національний банк, Законом про ПВК/ФТ.
Засідання відбудеться в дистанційному форматі в режимі відеоконференції на онлайн-платформі ZOOM 02 червня 2025 року, початок о 10 год 00 хв.
Ураховуючи вимоги підпункту 3 пункту 113 розділу І Положення № 106, Установа повинна не пізніше наступного робочого дня з дня розміщення цього запрошення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку надати Національному банку на електронну поштову адресу [email protected] інформацію:
- щодо підтвердження участі уповноваженої (уповноважених) особи (осіб) Установи із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), посади, електронної адреси та номера телефону кожної з уповноважених осіб, які братимуть участь у засіданні Комітету з питань нагляду, з обов’язковим наданням документів, що підтверджують повноваження на представництво інтересів Установи (якщо представник Установи не є керівником та/або відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу);
- або щодо непідтвердження участі у засіданні Комітету з питань нагляду із зазначенням причин відмови від участі чи неможливості прибути на запрошення Національного банку;
- щодо потреби в послугах перекладача, включаючи перекладача жестової мови.
Після отримання Національним банком вищезазначеної інформації параметри доступу до засідання Комітету з питань нагляду будуть надіслані Установі засобами електронної пошти Outlook.
Для отримання доступу до засідання Комітету з питань нагляду та його трансляції уповноважена (ні) особа (особи) Установи повинна(і) увійти в ZOOM під назвою Установи до початку засідання Комітету з питань нагляду не пізніше ніж о 09.00 год та пройти відповідну ідентифікацію (яка здійснюється з 09.00 до 09.45), використовуючи отримані параметри доступу, а також повідомити організаторам ZOOM своє прізвище та власне ім’я, назву Установи, пред’явити документи, що посвідчують особу представника; підтверджують повноваження на представництво інтересів Установи (якщо представник Установи не є керівником та/або відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу). Особам, яких неможливо ідентифікувати, буде відмовлено в підключенні до трансляції засідання Комітету з питань нагляду.
Відомості про контактну особу з боку Національного банку: Бойків Володимир Васильович, електронна поштова адреса: [email protected], тел. (067) 409 55 95.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до частини десятої статті 32 Закону про ПВК/ФТ та пункту 114 розділу І Положення № 106 неявка запрошеної належним чином особи на засідання Комітету з питань нагляду не перешкоджає розгляду питання Національним банком та прийняття рішення по суті.