Національний банк України (далі – Національний банк) на виконання вимог частини десятої статті 32 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ), пункту 112 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 106 (зі змінами) (далі – Положення № 106), запрошує уповноважену (уповноважених) особу (осіб) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙТ ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 43580874) (далі – Установа) на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду). На засіданні Комітету з питань нагляду розглядатиметься питання про застосування до Установи заходу впливу за результатами безвиїзного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого складено акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу від 06.11.2025 № В/25-0014/139368, для надання пояснень стосовно допущених порушень.
Згідно з частиною четвертою статті 56 Закону України "Про Національний банк України" (далі – Закон про Національний банк) Національний банк приймає індивідуальні акти, які є адміністративними актами, та здійснює адміністративне провадження відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" з урахуванням особливостей, визначених Законом про Національний банк і Законом про ПВК/ФТ.
Засідання відбудеться в дистанційному форматі в режимі відеоконференції на онлайн-платформі ZOOM 08.12.2025, початок – о 10.00.
Ураховуючи вимоги підпункту 3 пункту 113 розділу І Положення № 106, Установа повинна не пізніше наступного робочого дня з дня розміщення цього запрошення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку надати Національному банку на електронну поштову скриньку Національного банку [email protected] інформацію:
- щодо підтвердження участі уповноваженої(их) особи (осіб) Установи із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), посади, електронної адреси та номера телефону, з обов’язковим наданням документів, що підтверджують повноваження на представництво інтересів Установи [якщо представник(и) Установи не є керівником(ками) та/або відповідальним(и) працівником(ами) за проведення фінансового моніторингу];
- щодо непідтвердження участі в засіданні Комітету з питань нагляду із зазначенням причин відмови від участі чи неможливості прибути на запрошення Національного банку;
- потребу в послугах перекладача, включаючи перекладача жестової мови.
Після отримання Національним банком вищезазначеної інформації параметри доступу до засідання Комітету з питань нагляду будуть надіслані Установі засобами Outlook.
Для отримання доступу до засідання Комітету з питань нагляду та його трансляції уповноважена(ні) особа(и) Установи повинна(і) увійти в ZOOM під назвою Установи до початку засідання Комітету з питань нагляду та не пізніше ніж о 09.00 і пройти відповідну ідентифікацію (яка здійснюється з 09.00 до 09.45), використовуючи отримані параметри доступу, а також повідомити організаторам засідання своє прізвище та власне ім’я, назву Установи, пред’явити документи, що посвідчують особу представника; підтверджують повноваження на представництво інтересів Установи (якщо представник Установи не є керівником та/або відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу). Особам, яких неможливо ідентифікувати, буде відмовлено в підключенні до трансляції засідання Комітету з питань нагляду.
Відомості про контактну особу з боку Національного банку: Жигадло Ірина Олександрівна, адреса електронної пошти: [email protected], номер телефону: (067) 409 55 95.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до частини десятої статті 32 Закону про ПВК/ФТ та пункту 114 розділу І Положення № 106 неявка запрошеної особи належним чином особи на засідання Комітету з питань нагляду не перешкоджає розгляду питання Національним банком та прийняття рішення по суті.