Національний банк України за результатами здійснених упродовж IІ кварталу 2019 року виїзних позапланових перевірок кас небанківських фінансових установ з питань дотримання порядку і організації здійснення валютно-обмінних операцій 26 вересня 2019 року застосував заходи впливу у вигляді письмових застережень до дев’яти небанківських фінансових установ, а саме до:
- ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС";
- ТОВ "ФК "АВЕРС №1";
- ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ";
- ТОВ "ФІНОД";
- ТОВ "ФК "КОНВЕРСІЯ";
- ТОВ "ФК ЛІБЕРТІ ФІНАНС";
- ТОВ "ФК "МАГНАТ";
- ТОВ "ФК "ОКТАВА ФІНАНС";
- ПрАТ "УФГ".
Довідково
Вищезазначену інформацію Національний банк оприлюднює відповідно до п. 16 Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку від 03.01.2019 № 13, згідно з яким НБУ повідомляє громадськість про прийняте рішення про застосування заходу впливу до установи за порушення вимог валютного законодавств шляхом розміщення інформації про прийняте рішення на сторінках офіційного інтернет-представництва НБУ не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття цього рішення.