Національний банк України 15 червня 2020 року за результатами здійснених протягом І кварталу 2020 року виїзних перевірок кас ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАГНАТ" з питань дотримання порядку і організації здійснення валютно-обмінних операцій застосував до вказаної установи захід впливу у вигляді письмового застереження.
Довідково
Вищезазначену інформацію Національний банк України оприлюднює відповідно до п. 16 Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 № 13, згідно з яким Національний банк України повідомляє громадськість про прийняте рішення про застосування заходу впливу до небанківської фінансової установи за порушення вимог валютного законодавств шляхом розміщення інформації про прийняте рішення на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття цього рішення».