Постанови Правління Національного банку з питань фінансового моніторингу

Постанова Правління Національного банку від 19.05.2020 № 65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"

Постанова Правління Національного банку від 28.07.2020 № 107 "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу"

Постанова Правління Національного банку від 28.07.2020 № 106 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу"

Постанова Правління Національного банку від 18.08.2016 № 373 "Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну"

Постанова Правління Національного банку від 13.11.2018 № 120 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" (зі змінами)

Постанова Правління Національного банку від 30.06.2020 № 90 "Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Постанова Правління Національного банку від 17.08.2012 № 346 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу"