Національний банк України застосував до трьох ломбардів та 14 фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на своєму засіданні 19 серпня 2022 року.
Щодо ломбардів.
Трьом ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту:
- ПТ “ЛОМБАРД “ДОБРІ ТРАДИЦІЇ” ТОВ “МІЙ КАПІТАЛ” ТА ТОВ “ГАРАНТІЯ УСПІХУ” (ЄДРПОУ 40096133);
- ПТ “ОЛЕКСІЙ ЛУК’ЯНОВ І КОМПАНІЯ” ЛОМБАРД “РОСТОВЩИК” (ЄДРПОУ 40408400);
- ПТ “ЛОМБАРД ОСКАР (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХІМЧИСТКА “ОСКАР”, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ “ОБЖОРА”) (ЄДРПОУ 24413095).
Зазначені ломбарди не надали інформацію на письмову вимогу Національного банку щодо дотримання в І кварталі 2022 року вимог законодавства, які висуваються до власного капіталу.
Щодо фінансових компаній
14 фінансовим компаніям тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінансових послуг:
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФАКТОРИНГ-СЕРВІС” (ЄДРПОУ 36556518);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВАЛОН КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 40428579);
- ТОВ “KВІК МАНІ” (ЄДРПОУ 40849234);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНКОМФІНАНС” (ЄДРПОУ 40487566);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНТЕХ” (ЄДРПОУ 42120932);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮРСПЕЦФІНАНС” (ЄДРПОУ 44299021);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФАЛКОН ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43064565);
- ТОВ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “ФОНД БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ” (ЄДРПОУ 35379567);
- ТОВ “ПРО ФАКТОР ГРУП” (ЄДРПОУ 38103591);
- ТОВ “ОЛІМП ФІНАНС ГРУП” (ЄДРПОУ 38545471);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “БІЗНЕС КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 40489610);
- ТОВ “АВАНТЕ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43702061);
- ТОВ “АПЗОН” (ЄДРПОУ 41918670) та
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНОФІС” (ЄДРПОУ 43473797) – зупинені ліцензії на надання фінансових послуг (крім ліцензії на торгівлю валютними цінностями).
Зазначені фінансові компанії не надали інформацію на письмову вимогу Національного банку щодо дотримання в І кварталі 2022 року вимог законодавства, які висуваються до власного капіталу, та обов’язкових фінансових нормативів і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, на ринку гарантій.
Фінансові установи зобов'язані усунути порушення до 17 жовтня 2022 року.
Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 22 серпня 2022 року.