Національний банк розширив перелік ознак небездоганної ділової репутації в Положенні про ліцензування банків, які застосовуються до власників істотної участі в банку, керівників банку, очільника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера.
Згідно з оновленим переліком репутація особи визнається небездоганною в разі:
- набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі;
- обіймання особою посади та/або перебування особи в трудових відносинах, та/або надання особою послуг відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор;
- обіймання особою посади в органі управління юридичної особи, яка володіє прямо та/або опосередковано часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі.
Зміни до Положення про ліцензування банків затверджено постановою Правління Національного банку України від 02 травня 2024 року № 54 та набирають чинності з 04 травня 2024 року.
Національний банк напрацьовує концепцію подальших наглядових дій стосовно піднаглядних банків і небанківських фінансових установ, чиї власники, попри військову агресію рф проти України та постійну комунікацію регулятора, продовжують вести бізнес у рф/рб.