- Конституція України від 28 червня 1996 року
- Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
- Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12 липня 2001 року
- Закон України “Про Національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року
- Закон України “Про валюту та валютні операції” № 2473-VIII 21.06.2018 року
- Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
- Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
- Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
- Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
- Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
- Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
- Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-XII від 16.04.1991
- Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984
- Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг”
- Постанова Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297 “Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій”
- Постанова Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року № 114 “Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами”
- Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 “Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України”
- Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року №2 “Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями”
- Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 4 “Про затвердження Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та довгострокового припинення”
- Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 “Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення операцій в іноземній валюті”
- Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 “Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції”
- Постанова Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації”
- Постанова Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39”
- Постанова Правління Національного банку України 28 липня 2008 року № 216 “Про затвердження Положення про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах”
- Постанова Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану”
- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 “Про затвердження правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку”
- Постанова Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 161 "Про подання до Національного банку України документів у період дії карантину"
- Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
- Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
Валютні операції
Загальне регулювання
Ліцензування
- Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг”
- Постанова Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297 “Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій”
- Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
- Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”
Нагляд та перевірки
- Постанова Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39”
- Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
- Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”
Звітність
- Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
- Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
- Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 “Про затвердження правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку”
- Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 84 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг”
Надати пропозиції до регулювання
У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: [email protected]