Валютні операції

Валютні операції

Загальне регулювання
  1. Конституція України від 28 червня 1996 року
  2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
  3. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
  4. Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” № 1953-IX від 14 грудня 2021 року
  5. Закон України “Про Національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року
  6. Закон України “Про валюту та валютні операції” № 2473-VIII 21.06.2018 року
  7. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
  8. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
  9. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
  10. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
  11. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
  12. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
  13. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984
  14. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"
  15. Постанова Правління Національного банку України від 31.03.2023 №43 “Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій”
  16. Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 “Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України”
  17. Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року №2 “Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями”
  18. Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 4 “Про затвердження Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та довгострокового припинення”
  19. Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 “Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення операцій в іноземній валюті”
  20. Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 “Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції”
  21. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
  22. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 200 "Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"
  23. Постанова Правління НБУ від 15.12.2023 № 163 "Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги"
  24. Постанова Правління НБУ від 20.12.2023 № 172 "Про затвердження Положення про використання електронного підпису та електронної печатки"
  25. Постанова Правління НБУ від 21.12.2023 № 176 "Про затвердження Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Національним банком України щодо Кредитного реєстру Національного банку України"
  26. Постанова Правління НБУ від 25.12.2023 № 180 "Про внесення змін до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України"
Ліцензування
  1. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"
  2. Постанова Правління Національного банку України від 31.03.2023 №43 “Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій”
  3. Постанова Правління Національного банку України від 22 березня 2024 року № 35 “Про затвердження Положення про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177”
  4. Постанова Правління Національного банку України від 04 вересня 2024 року № 105 "Про затвердження Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку"
Нагляд та перевірки
  1. Постанова Правління НБУ від 27.12.2023 № 192 "Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній"
  2. Постанова Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 "Про затвердження Положення про валютний нагляд"
  3. Постанова Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 "Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
  4. Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2023 року № 72 "Про затвердження Положення про інформаційну взаємодію уповноважених установ щодо рахунків нерезидентів у гривні та внесення зміни до Положення про валютний нагляд"
  5. Постанова Правління Національного банку України від 04 вересня 2024 року № 105 "Про затвердження Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку"
Звітність
  1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
  2. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
  3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
  4. Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 “Про затвердження правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку”
  5. Постанова Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України"

Електронна поштова скринька для надання пропозицій щодо удосконалення регулювання на ринку небанківських фінансових послуг: [email protected].

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до оприлюднених проєктів нормативно-правових актів, що підлягають обговоренню відповідно до вимог статті 56 Закону України "Про Національний банк України", за формою для подання зауважень і пропозицій до оприлюдненого проєкту нормативно-правого акта Національного банку України на офіційному Інтернет-представництві Національного банку.