- Конституція України від 28 червня 1996 року
- Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
- Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
- Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" № 1953-ІХ від 14 грудня 2021 року
- Закон України “Про Національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року
- Закон України “Про платіжні послуги” № 1591-IX від 30 червня 2021 року
- Закон України “Про валюту та валютні операції” № 2473-VIII 21 червня 2018 року
- Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
- Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
- Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” № 2163-VIII від 05 жовтня 2017 року
- Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
- Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
- Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
- Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
- Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 "Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"
- Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"
- Постанова Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 172 "Про затвердження Положення про використання електронного підпису та електронної печатки"
- Постанова Правління Національного банку України від 26 грудня 2023 року № 249 "Про встановлення вимог до надання обмежених платіжних послуг"
- Постанова Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 “Про затвердження Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг”
- Постанова Правління Національного банку України від 17 серпня 2022 року № 181 “Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг”
- Постанова Правління Національного банку України від 25 серпня 2022 року № 190 “Про затвердження Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку”
- Постанова Правління Національного банку України від 14 липня 2022 року № 147 “Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавачами платіжних послуг”
- Постанова Правління Національного банку України від 02 серпня 2022 року № 168 “Про затвердження Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг”
- Постанова Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 164 “Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів”
- Постанова Правління Національного банку України від 26 липня 2022 року № 158 Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україні
- Постанова Правління Національного банку України № 187 від 24 серпня 2022 “Про затвердження Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні”
- Постанова Правління Національного банку України 28 липня 2008 року № 216 “Про затвердження Положення про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах”
- Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
- Постанова Правління Національного банку України від 22 вересня 2022 року № 206 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку”
- Постанова Правління Національного банку України від 03 травня 2023 року № 58 "Про затвердження Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку"
- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2022 року № 233 "Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг зі споживачами"
- Постанова Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 "Про затвердження Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні"