Національний банк за 2019 рік здійснив 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій).
Перевірки здійснювалися у всіх областях України та у м. Києві.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
- не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.
Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально у м. Києві, в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.
Найефективнішою була співпраця з підрозділами захисту економіки Національної поліції України у Києві, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях, які повідомили Національний банк про заходи, вжитті для припинення діяльності незаконних обмінних пунктів.
Дані про виявлені нелегальні обмінні пункти з відповідними фото Національний банк також розміщує на своєму офіційному сайті у розділі "Незаконні пункти обміну валюти".
Детальну інформацію про видані Національним банком ліцензії небанківським фінансовим установам можна знайти на офіційному сайті Національного банку у пошуковій системі "Інформація про видані ліцензії небанківським фінансовим установам та іншим юридичним особам (крім банків)".
До того ж відповідно до постанови Правління НБУ № 962 від 29.12.2015 діє Реєстр приміщень, в яких здійснюють ліцензовану діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг з використанням готівки в національній та іноземній валютах.
Нагадаємо, Національний банк у березні 2019 року розпочав переоформлення генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій на нові ліцензії згідно із Законом України "Про валюту і валютні операції". З інформацією щодо виданих небанківським установам ліцензій на здійснення валютних операцій згідно із Законом "Про валюту і валютні операції" можна ознайомитися на сайті Національного банку.
Довідка
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (стаття 7, пункт 14) НБУ здійснює валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій.