До окремого повідомлення Національного банку подання звітності з питань фінансового моніторингу здійснюється небанківськими фінансовими установами згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила 140), зі змінами:
- у строки, визначені Правилами 140, подаються файли: 2HX, 2JX, 2K1X, 2K2X, 2K3X, 2K4X, 2KN1X, 2KN2X, 2LX, 2MX.
Подання звітності згідно з Правилами 120 тимчасово призупинено.
|
Файл |
Назва файлу |
Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення |
Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення |
Правила/особливості формування показників, за датою розміщення |
Опис контролів, за датою розміщення |
Схема подання |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
"Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу" |
17.01.2024 |
03.12.2018 |
17.01.2024 |
27.12.2023 |
||||||
|
"Дані з питань фінансового моніторингу" |
08.01.2025 |
30.11.2021 |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
||||||
|
"Інформація про санкційних осіб" |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
30.01.2025 |
04.03.2025 |
||||||
|
"Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб" |
11.10.2024 |
18.10.2023 |
11.11.2024 |
|||||||
|
"Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені" |
24.11.2023 |
18.10.2023 |
16.01.2025 |
|||||||
|
"Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені" |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
16.01.2025 |
|||||||
|
"Інформація про санкційних осіб (за новими указами)" |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
22.01.2025 |
||||||
|
"Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)" |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|||||||
|
"Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" |
30.11.2023 |
26.01.2023 |
27.11.2024 |
12.08.2024 |
||||||
|
"Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" |
03.10.2024 |
24.02.2022 |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
||||||
