Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафів до десяти фінансових компаній, двох лізингодавців та двох ломбардів за несвоєчасне подання регулятору звітності за ІV квартал 2022 року та І квартал 2023 року.
Штрафи накладено на:
- ТОВ “ФК “ІРБІС ФАКТОР” (ЄДРПОУ 43178370);
- ТОВ “ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС” (ЄДРПОУ 40368253);
- ТОВ «ФК «УКР-ФІН-ГРУП» (ЄДРПОУ 40033450 );
- ТОВ «ЧЕЗ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43225839);
- ТОВ “ЛЕГІОН ХАРКІВ” (ЄДРПОУ 43407860);
- ТОВ “С - ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42485136);
- ТОВ “СЕГУРА-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 41617928);
- ТОВ “ДИНЕРО-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 36226713);
- ТОВ “ФІНТЕЧ ЛАБ” (ЄДРПОУ 41484702);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЦЕНТРОФІНАНС” (ЄДРПОУ 38741271);
- ТОВ “УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА” (ЄДРПОУ 34470785);
- ТОВ “В ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 39453869);
- ПТ "ЛОМБАРД ЛІЯ" ГОЛЬЦЕВА Л.А. І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 36513668);
- ПТ "ЛОМБАРД "СПАС" ТОВ "БЛАГО+" І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39743898).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 25 серпня 2023 року і набирають чинності з 28 серпня 2023 року.
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.