Національний банк України тимчасово зупинив дію усіх ліцензій на надання фінансових послуг:
- ПТ "ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ СКАРБ "МЕЛЬНИЧУК І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 40220974);
- ТОВ “ФК “МАКСИМУМ” (ЄДРПОУ 37633818);
- ПТ “ЛОМБАРД ОСКАР” (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХІМЧИСТКА “ОСКАР”, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ “ОБЖОРА”) (ЄДРПОУ 24413095);
- ТОВ “ФК “ХОЛАСТИС” (ЄДРПОУ 43157518);
- ТОВ “ВІРІДІ-ЛЮКС” (ЄДРПОУ 43086971);
- ТОВ “ФК “КРЕДІ ФІНАНС УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 42313101);
- ПТ “ЛОМБАРД ЗАСТАВНЕ ТОВАРИСТВО “ДІАМАНТОВИЙ ДІМ” ТОВ “МОНЕТА” І КОМПАНІЇ” (ЄДРПОУ 41112171);
- ПТ “ЛИСЕНКО ТА КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД” (ЄДРПОУ 36041214);
- ТОВ “ФК “САТАРО КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 42309514).
Підставою для застосування заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг стало ненадання зазначеними установами інформації та неподання документів про структуру власності на вимогу Національного банку.
На підставі отриманих від фінансових установ заяв Національний банк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг:
- ТОВ “АПЗОН” (ЄДРПОУ 41918670) – ліцензію на надання гарантій;
- ТОВ “ФК “МОТУС АНТЕˮ (ЄДРПОУ 40952794) – ліцензію на надання гарантій;
- ТОВ “СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС” (ЄДРПОУ 39425460) – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;
- ТОВ “СХІД ФІНАНС” (ЄДРПОУ 38421401) – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;
- ТОВ “ФАЙНА ГОТІВКА” (ЄДРПОУ 42269456), ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІМПЕРІЯ КАПІТАЛУ ˮ (ЄДРПОУ 40136605) та ТОВ “ФК “ЛІБЕРТІ КЕПІТАЛ” (ЄДРПОУ 38518249) – усі наявні ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Крім того, виключено відомості про ТОВ “ФАЙНА ГОТІВКА”, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІМПЕРІЯ КАПІТАЛУˮ та ТОВ “ФК “ЛІБЕРТІ КЕПІТАЛ” з Державного реєстру фінансових установ на підставі отриманих від фінансових установ документів.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 жовтня 2022 року.