Національний банк України 03 лютого 2025 року ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" та його власників істотної участі: "СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДІТ ЕЛЕЛСІ" (SPECTRUM UA CREDIT LLC) та Євсєєвої Маріни, небездоганною.
Таким чином, Національний банк продовжує виявляти приховані зв’язки власників фінансових компаній з російською федерацією та відповідно реагувати на виявлення таких фактів.
Так, після оприлюднення матеріалів журналістського розслідування Національний банк отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів про наявність у власника істотної участі ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" Євсєєвої Маріни громадянства російської федерації.
Згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі юридичної особи громадянства та/або податкового резидентства російської федерації є ознакою їх небездоганної ділової репутації. Зі свого боку наявність у власників істотної участі фінансових компаній ознаки небездоганної ділової репутації є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.
Водночас ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС" надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що його власник істотної участі Євсєєва Маріна не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.
Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС", пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.