Національний банк України застосував до 14 фінансових компаній та 1 ломбарду заходи впливу, одній фінансовій компанії анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії.
Щодо застосування заходів впливу
Заходи впливу застосовані за виявлені під час здійснення безвиїзного нагляду факти порушень вимог законодавства з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг. А саме: вимог абзацу третього підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 (зі змінами).
За порушення пруденційних вимог заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених порушень, застосовані до:
- ТОВ “АССІСТ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 41921484);
- ТОВ “ДІАМАНТ +” (ЄДРПОУ 43909406);
- ТОВ “ФК “МЕДІАНА ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 43990523);
- ТОВ “БІГ ФІНАНС КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 43415500);
- ТОВ “ФК “ВЕНЕРА ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43561872);
- ТОВ “ТОПЛАЙН ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43481326);
- ТОВ “ФК “МАНІБІГУТ” (ЄДРПОУ 43086882);
- ТОВ “БРЕНД ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 40121054);
- ТОВ “ФК “СВАРОГ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42708895);
- ПТ “7КАРАТ” ЛИСЕНКО О.О. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40692014);
- ТОВ “ФК“ДАСТЕР КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 43561888);
- ТОВ “ОЛІМП-ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42920880);
- ТОВ “СЕНТ ПРО” (ЄДРПОУ 43580771);
- ТОВ “ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 39923000).
Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 06 січня 2025 року.
ТОВ “ФІНІНВЕСТ ГРУП” (ЄДРПОУ 42017650) зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 20 січня 2025 року.
Щодо анулювання ліцензії фінансовій компанії
Національний банк України анулював ТОВ “ЛІАРД ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43575707) ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.
Нагадаємо, що 28 жовтня 2024 року до зазначеного надавача фінансових послуг було застосовано захід впливу у формі вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства України в термін до 12 листопада 2024 року.
Захід впливу застосовано у зв’язку з ненаданням на вимоги Національного банку в установлений регулятором строк інформації / документів / пояснень з питань діяльності ТОВ "ЛІАРД ФІНАНС". Порушення не було усунуте.
Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 09 грудня 2024 року. Вони набирають чинності з 10 грудня 2024 року.