Національний банк України застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню.
Так, заходи впливу застосовано до:
- ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 31154435);
- ТОВ "КРЕДІТ ПАРТНЕРС" (ЄДРПОУ 42422521);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 41228141);
- ТОВ "РЕНДОЛФ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 39433342);
- ТОВ "УКРАЇНСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 40235074);
- ПРАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39001724);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ПАРТНЕР" (ЄДРПОУ 43310379);
- ТОВ "ПРИВАТНА БЕСІДА" (ЄДРПОУ 43941235);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЛЕКСІС" (ЄДРПОУ 43000243).
ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ" зобов’язане усунути порушення у строк до 21 серпня 2023 року, інші небанківські фінансові установи – у строк до 18 серпня 2023 року.
Захід впливу до ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ" застосований у зв’язку з невиконанням вимог пунктів 1 та 71 постанови Правління Національного банку України "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" від 12 серпня 2022 року № 177 (далі – Постанова № 177).
Заходи впливу до інших небанківських фінансових установ застосовані у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог пункту 1 Постанови № 177.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 31 липня 2023 року.