Національний банк України застосував до шести небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та його причин.
Заходи впливу застосовано до:
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ШВИДКА ПОЗИКА" ТОВ "ДВІР ФІНАНСІВ" І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 37027033);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42746155);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРГО" (ЄДРПОУ 43586656);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" (ЄДРПОУ 44036282);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК ФАКТОРИНГ АЛЬФА" (ЄДРПОУ 41733810).
Ці фінансові установи не подали інформацію та документи на виконання вимог пункту 500 глави 62 розділу X Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами).
Крім того, до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 39923000) застосовано захід впливу у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" (зі змінами).
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 20 жовтня 2023 року.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 вересня 2023 року.