Національний банк України застосував до тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли їх вчиненню.
Заходи впливу застосовано до:
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ДОМАШНІЙ” ТОВ “СЕВЕН ГОЛДЕН СІТІ” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40905105);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “НАЦІОНАЛЬНИЙ “ТОВ “ЛЕНДІНГ КЕПІТАЛˮ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 41481434);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ТОВ “ЄВРО ФІНАНСˮ І КОМПАНІЯ “ЛОМБАРД “ЮТАР” (ЄДРПОУ 30138014);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕЙ ТІ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39555684);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МК-ФІНАНС” (ЄДРПОУ 41334430);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САНФОРД КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 43575686);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “НАЦІОНАЛЬНА” (ЄДРПОУ 42761807);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВАЛТА ГРУП” (ЄДРПОУ 40153285);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДИНЕРО-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 36226713);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС” (ЄДРПОУ 40368253);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ” (ЄДРПОУ 42971405);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛЕГІОН ХАРКІВ” (ЄДРПОУ 43407860);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 35392373).
Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами).
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 25 вересня 2023 року.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 04 вересня 2023 року.