Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафів до дев’ятнадцяти фінансових компаній, одного лізингодавця та ломбарду за несвоєчасне надання регулятору звітності за І та ІІ квартали 2023 року.
Штрафи накладено на:
- ТОВ "ІННОВА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 44127243);
- ТОВ "КРЕДО ГОЛД" (ЄДРПОУ 44227418);
- ТОВ "ПРИВАТНА БЕСІДА" (ЄДРПОУ 43941235)
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕКСПРЕС ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40340259);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАВЕРТОН" (ЄДРПОУ 39623157);
- ПрАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39001724);
- ТОВ "РУЛЛА УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 43213857);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕНТ" (ЄДРПОУ 41361814);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ'ЄДНАНА ГРУПА" (ЄДРПОУ 40884515);
- ТОВ «КОЛЕНДІ ФАЙНЕНС» (ЄДРПОУ 44239239);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “БІЗНЕС-ПАРТНЕР” (ЄДРПОУ 43310379);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАГНАТ” (ЄДРПОУ 39307260);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНРАЙТ” (ЄДРПОУ 40997279);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МІА ГРУП” (ЄДРПОУ 42337630);
- ТОВ “БІГ ФІНАНС КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 43415500);
- ТОВ "ФК КАПІТАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39544044);
- ТОВ "ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 36060724);
- ТОВ “БІЗНЕС ОРБІТА ГРУП” (ЄДРПОУ 40901870);
- ТОВ “СЛУЖБА ТЕРМІНОВОГО КРЕДИТУВАННЯ” (ЄДРПОУ 38415356);
- ТОВ "ЛІЗИНГ ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 44278389);
- ПТ "ЛОМБАРД "КРЕДИТНИЙ ДВІР" ТОВ "ФОРТУНА-2014" І ТОВ "РІЛАІНС" (ЄДРПОУ 41090347).
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
Рішення про застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 20 вересня 2023 року і набирають чинності з 21 вересня 2023 року.