Національний банк України застосував до ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН ГРУПП" (ЄДРПОУ 39577148) захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями.
Захід впливу застосовано за порушення вимог валютного законодавства. Крім того, встановлені факти перешкоджання цією компанією у проведенні членами інспекційної групи Національного банку позапланової виїзної перевірки, здійснення валютно-обмінної операції без її документального оформлення та інші порушення.
Це рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 серпня 2022 року.
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН ГРУПП" охоплює близько 0,15% ринку готівкового обміну валют та має 18 пунктів обміну валют.
Нагадаємо, для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни регулятор посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют).
Водночас, ураховуючи соціальну значущість питання під час дії воєнного стану, в порядку, передбаченому постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 "Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39", розпочато позапланові виїзні перевірки структурних підрозділів установ, які мають ліцензії Національного банку на торгівлю валютними цінностями, з питань дотримання ними порядку організації та здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, визначеного регулятором. Мета цих перевірок – забезпечити прозорий ринок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та цивілізовані правила роботи на ньому.
Станом на 10 серпня 2022 року Національний банк здійснив 57 перевірок структурних підрозділів 19 небанківських фінансових установ.