Національний банк України оскаржить у касаційному порядку рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 07 березня 2023 року щодо скасування рішень НБУ про застосування заходів впливу до ТОВ “БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУПˮ.
Нагадуємо, 04 лютого 2022 року Національний банк застосував до ТОВ “БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУПˮ два заходи впливу:
1) письмове застереження за порушення вимог частини третьої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 06 грудня 2019 року № 361-IХ (далі – Закон № 361-IХ) у частині несупроводження переказу, зокрема унікальним номером платіжного засобу платника (ініціатора переказу);
2) штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів.