Звичайна версія сайту

Національний банк у березні застосував до Райффайзен Банку Аваль захід впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в березні 2021 року застосовував до АТ "Райффайзен Банк Аваль" захід впливу у вигляді письмового застереження.

 

Зазначений захід впливу застосовано за порушення банком порядку зупинення фінансових операцій, встановленого статтею 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та додатком 13 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини