Національний банк України визначив додаткові вимоги щодо порядку погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи (НФУ) з питань фінансового моніторингу, а саме:
- уточнено кваліфікаційні вимоги щодо посади відповідального працівника НФУ;
- встановлено вимоги щодо ділової репутації відповідального працівника НФУ;
- встановлено строки виконання окремих процедур порядку погодження Національним банком відповідального працівника НФУ;
- уточнено вимоги щодо погодження Національним банком звільнення відповідального працівника НФУ.
Відповідні зміни унесено постановою Правління НБУ від 17.04.2018 №43 до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів.
Постанова №43 набирає чинності з 21 квітня 2018 року.