Національний банк України у серпні 2017 року п’ять разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. У тому числі три рази – за ініціативою Генеральної прокуратури і два – за ініціативою Національної поліції.
Усього за вісім місяців поточного року НБУ 100 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних проваджень. У тому числі за ініціативою:
- Національної поліції України – 32 рази;
- Генеральної прокуратури України – 30 раз;
- Національного антикорупційного бюро України – 23 рази;
- Державної фіскальної служби України – 10 разів;
- Служба безпеки України – 5 разів.
Нагадаємо, у березні 2015 року парламент України утвердив Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб", яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників та власників банку за дії, що призвели до віднесення банківської установи в категорію неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.