Національний банк України застосував до восьми фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу та до двох фінансових компаній і одного ломбарду заходи впливу у вигляді письмового застереження – за несвоєчасне подання регулятору звітності за І квартал 2024 року.
Штрафи накладено на:
- ТОВ "ЛК "УНІВЕРСАЛЬНА" (ЄДРПОУ 33951781);
- ТОВ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНО-ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33052039);
- ТОВ "ІННОВА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 44127243);
- ТОВ "СІРОКО ФІНАНС" (ЄДРПОУ 42827134);
- ТОВ "ФК "ЮНІОС" (ЄДРПОУ 39945134);
- ТОВ "КРЕДИТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 41125531);
- ТОВ "ФК "ГРОУВЕЙ" (ЄДРПОУ 42364989);
- ТОВ "ФК "ВІНСТАР" (ЄДРПОУ 44630056).
Штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду).
Заходи впливу у вигляді письмового застереження застосовано до:
- ТОВ "ФК "ФІНІНВЕСТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41123733);
- ТОВ "УКР-ТРАНС-КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 43790163);
- ПТ "ЛОМБАРД 2ГАРАНТ-ЧЕРКАСИ" БОРОДАЙ О.А. І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 24349724).
Зазначені установи зобов’язані у строк до 17 липня 2024 року усунути недоліки в діяльності щодо нездійснення належного контролю за своєчасністю подання регулятору звітності та вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності.
Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 17 червня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 18 червня 2024 року.