Національний банк України 16 березня 2020 року за результатом здійснених протягом ІV кварталу 2019 року виїзних позапланових перевірок кас небанківських фінансових установ з питань дотримання порядку і організації здійснення валютно-обмінних операцій застосував заходи впливу у вигляді письмових застережень до семи небанківських фінансових установ, а саме до:
- ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА М";
- АТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАГНАТ";
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОКТАВА ФІНАНС";
- ПрАТ "УФГ";
- ТОВ "ДСД ФІНАНС".
Вищезазначену інформацію Національний банк України оприлюднює відповідно до п. 16 Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 № 13, згідно з яким Національний банк України повідомляє громадськість про прийняте рішення про застосування заходу впливу до небанківської фінансової установи за порушення вимог валютного законодавств шляхом розміщення інформації про прийняте рішення на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття цього рішення.