Національний банк України відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" затвердив річний план проведення інспекційних перевірок на 2023 рік. Перевірки заплановано провести у 24 страхових компаніях, 7 кредитних спілках, трьох фінансових компаніях та одному лізингодавці.
План проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2023 рік складено на основі ризик-орієнтованого підходу. Також регулятор ураховував принцип пропорційності щодо визначення інтенсивності наглядових дій та критерії, за якими було оцінено ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, а також їх суспільну важливість.
У I кварталі заплановано провести перевірки в 9 установах:
- ЦКС "Анісія" (ЄДРПОУ 23882942);
- КС "ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО" (ЄДРПОУ 38642006);
- ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" (ЄДРПОУ 38569246);
- ТОВ "МАНІФОЮ" (ЄДРПОУ 42848369);
- ТДВ "СК "ГАРДІАН" (ЄДРПОУ 35417298);
- АСК "ОМЕГА" (ЄДРПОУ 21626809);
- ПрАТ СК "Енергорезерв" (ЄДРПОУ 22910777);
- ПрАТ "СК "ІНТЕР-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 32586973);
- ПрАТ СК "АРСЕНАЛ" (ЄДРПОУ 33946038).
У ІІ кварталі заплановано провести перевірки в 9 установах:
- ТДВ "СК "АМДжи-Іншуренс" (ЄДРПОУ 35211051);
- КС "Менчул" (ЄДРПОУ 26527897);
- КС "Наші люди" (ЄДРПОУ 26036171);
- ТДВ СК "Альфа-Гарант" (ЄДРПОУ 32382598);
- ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 33940722);
- ПрАТ "УАСК АСКА - ЖИТТЯ" (ЄДРПОУ 24309647);
- АТ "СК "Країна" (ЄДРПОУ 20842474);
- АСК "Дністер" (ЄДРПОУ 13800475);
- ПрАТ "СК "ПРОВІДНА" (ЄДРПОУ 23510137).
У ІІІ кварталі заплановано провести перевірки в 9 установах:
- КС "СОЮЗ-ДНІПРО" (ЄДРПОУ 33274256);
- КС "Самара" (ЄДРПОУ 35934134);
- ТОВ "ОТП Лізинг" (ЄДРПОУ 35912126);
- ТДВ “СГ “ОБЕРІГ" (ЄДРПОУ 39433769);
- ТДВ "СТ "МЕГАПОЛІС" (ЄДРПОУ 34348559);
- ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (ЄДРПОУ 34981210);
- ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" (ЄДРПОУ 25017527);
- ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" (ЄДРПОУ 13915014);
- АТ "ПРОСТО-страхування" (ЄДРПОУ 24745673).
У IV кварталі заплановано провести перевірки у 8 установах:
- КС "СОЮЗ-ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39167297);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТРУМ" (ЄДРПОУ 42201361);
- ПрАТ "СК "Каштан" (ЄДРПОУ 32071894);
- ПрАТ "СК "САЛАМАНДРА" (ЄДРПОУ 21870998);
- ПрАТ "СК "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 13934129);
- ПрАТ "СК "ЮНІВЕС" (ЄДРПОУ 32638319);
- ТДВ "СК "СПЕЙР" (ЄДРПОУ 39213513);
- ТДВ "Страхова компанія "Гамайун" (ЄДРПОУ 31901152).
Необхідність проведення у 2023 році Національним банком позапланових інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг визначатиметься на підставі результатів наглядових дій.