Національний банк України в 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 32 небанківських установах.
Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
До переліку банків та небанківських установ, у яких заплановано проведення перевірок у 2021 році, увійшли 17 банків:
- у I кварталі: АТ "АЛЬПАРІ БАНК", АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК";
- у II кварталі: АТ "А-БАНК", АТ "БАНК СІЧ", АТ "Ощадбанк", АТ "Банк 3/4", АТ "МЕГАБАНК";
- у III кварталі: АТ "СБЕРБАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "Український банк реконструкції та розвитку", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК";
- у IV кварталі: АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", ПАТ "МТБ БАНК", АТ "РВС БАНК", АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК";
32 небанківські установи:
- у I кварталі: ТОВ "ФК "Елаєнс" (код ЄДРПОУ 38905834), ТДВ "СК "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 37689635), АТ "СК "ВАРТА" (код ЄДРПОУ 14080209), ПрАТ "СК "АСКО-Медсервіс" (код ЄДРПОУ 13550765), ПрАТ "СК "ФІНЕКС" (код ЄДРПОУ 22321992);
- у II кварталі: АТ УКРПОШТА (код ЄДРПОУ 21560045), ТОВ "ФК "ФРЕЙЗЕР" (код ЄДРПОУ 42013017), ПрАТ "СК "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 32495221), ПрАТ "СК "Страховий Будинок" (код ЄДРПОУ 23364325), ТДВ "СК "ГРАНІТ" (код ЄДРПОУ 42217958), ТОВ "ФК "ФАЛЬКОН" (код ЄДРПОУ 42114342), ТОВ "ФК "ІНВЕСТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41738672), ТОВ "ФК "АРТФІН" (код ЄДРПОУ 38488377), ТОВ "ФК "КОНГУР" (код ЄДРПОУ 41962174);
- у III кварталі: ПТ "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 30416462), ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 39859339), ТОВ "ФК "МАРЕ" (код ЄДРПОУ 40996391), ТОВ "ФК АКТІВІТІС" (код ЄДРПОУ 38800017), ТОВ "ЛАВРІН ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40369854), ТОВ "ФК "ОМЕГА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41883355), ТОВ "ФК "ФІНХЕЛПФАРМ" (код ЄДРПОУ 40027358), ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 38324133), Кредитна спілка "Громада" (код ЄДРПОУ 24108251);
- у IV кварталі: ТОВ "Є-ПЕЙ" (код ЄДРПОУ 36495136), ПТ "ЛОМБАРД "ГРОШІ ТУТ" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ДИСКАУНТСЕЙЛ", ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ" (код ЄДРПОУ 35197210), Кредитна спілка "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39045012), ТОВ" ФК "Система" (код ЄДРПОУ 37453888), ТОВ "ФК "ОКТАВА ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39628794), ПТ "АЙ ТІ ЛОМБАРД" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ДЕЙТ ТРЕЙД", ТОВ "СІТІ ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40104950), ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33942232), ТОВ "ФК "ІНТЕРЛІЗИНГ" (код ЄДРПОУ 41765203), ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41110750).
Річний план оприлюднюється згідно з вимогами Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (пункт 11 розділу II), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90.
