Листи-роз’яснення, матеріали семінарів та презентації з фінансового моніторингу

Листи-роз'яснення Національного банку

Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0006/65537 від 20 лип. 2021
Про надання роз’яснення з питань здійснення фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0006/42976 від 20 серп. 2019
Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів
Повідомлення Р/25-0006/45577 від 4 вер. 2019
Про забезпечення безперешкодного доступу громадян України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя до банківських послуг
Повідомлення Р/25-0006/20778 від 17 лют. 2021
Про особливості ділових відносин з політично значущими особами
Повідомлення 25-0006/18568 від 4 бер. 2021
Про роз’яснення з питань здійснення фінансового моніторингу
Повідомлення Р/25-0006/32339 від 14 квіт. 2021
Про порядок зупинення видаткових операцій за рахунком, на якому обліковується овердрафт
Повідомлення Р/25-0006/34361 від 21 квіт. 2021
Про здійснення належної перевірки юридичних осіб, яких визнано банкрутами
Повідомлення Р/25-0006/39237 від 6 трав. 2021
Про перелік інформаційних ресурсів
Повідомлення 25-0006/44910 від 24 трав. 2021
Рекомендації про ризики, що пов’язані з фінансовими операціями
Повідомлення Р/25-0006/21463 від 30 квіт. 2020
Про результати аналізу звітності за файлом 2JX
Повідомлення 25-0006/32180 від 14 квіт. 2021
Про заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу
Повідомлення Р/25-0006/89709 від 24 вер. 2021
Про здійснення інформаційного обміну між банками та спеціально уповноваженим органом
Повідомлення 25-0006/100119 від 26 жовт. 2021
Про необхідність зняття з обліку відокремлених підрозділів СПФМ
Повідомлення 25-0006/104529 від 5 лист. 2021
Про надання роз'яснень
Повідомлення 25-0005/7752 від 27 січ. 2022
Про здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу під час дії воєнного стану
Повідомлення 25-0005/19038 від 3 бер. 2022
Про особливості здійснення банками нагляду за окремими операціями резидентів під час дії воєнного стану
Повідомлення 25-0005/19357 від 4 бер. 2022
Про практичне застосування банками вимог щодо реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), запроваджених РНБО України
Повідомлення 25-0005/41569 від 15 черв. 2022
Про заходи належної перевірки громадських організацій
Повідомлення 25-0005/82964 від 29 лист. 2022
Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0005/28039 від 21 квіт. 2023
Про ризики використання послуг "інтернет-еквайрингу"
Повідомлення 25-0005/6668 від 31 січ. 2023
Про особливості здійснення аналізу фінансових операцій волонтерів
Повідомлення 25-0005/64626 від 16 вер. 2022
Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу у зв’язку з прийняттям ЗУ від 04.11.2022 № 2736-ІX
Повідомлення Р/25-0005/20256 від 24 бер. 2023
Про надання додаткових рекомендацій щодо ризиків використання послуг "інтернет-еквайрингу"
Повідомлення 25-0005/29330 від 27 квіт. 2023
Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0005/30153 від 1 трав. 2023
Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу та інших питань
Повідомлення 25-0005/33502 від 13 трав. 2023
Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0005/20257 від 24 бер. 2023
Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0005/71150 від 26 вер. 2023
Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0005/78923 від 25 жовт. 2023
Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу щодо верифікації клієнтів (платників)
Повідомлення 25-0005/79667 від 27 жовт. 2023
Про надання рекомендацій
Повідомлення 25-0005/97009 від 30 груд. 2023
Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0005/9103 від 6 лют. 2024
Про надання роз’яснень
Повідомлення 25-0005/32818 від 7 квіт. 2024
Про надання роз’яснень
Повідомлення 25-0005/35015 від 6 трав. 2024
Про надання рекомендацій на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.04.2024
Повідомлення 25-0005/42076 від 30 трав. 2024
Про здійснення ідентифікації та верифікації
Повідомлення 25-0005/42306 від 31 трав. 2024
Про розгляд листа
Повідомлення 0005/49829 від 29 черв. 2024
Про розгляд листа
Повідомлення 0005/49827 від 29 черв. 2024
Щодо належної організації корпоративного управління, ефективності та адекватності функціонування системи управління ризиками ВК/ФТ та внутрішнього контролю банку в частині ПВК/ФТ
Повідомлення 25-0007/48533 від 6 лип. 2023
Про організацію корпоративного управління, системи управління ризиками та внутрішнього контролю банку в частині ПВК/ФТ
Повідомлення 25-0007/52018 від 8 лип. 2024
Роз’яснення та рекомендації щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб
Повідомлення 25-0005/66138 від 31 серп. 2024
Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0005/67359 від 5 вер. 2024
Про розгляд листа
Повідомлення 25-0005/68509 від 10 вер. 2024
Про надання інформації з окремих питань фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0005/71102 від 18 вер. 2024
Роз’яснення та рекомендації з питань фінансового моніторингу
Повідомлення Р/25-0005/75915 від 7 жовт. 2024
Про рекомендації з питань здійснення фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0005/82615 від 1 лист. 2024
Про розгляд листа щодо можливості укладення договору між платіжною фінансовою установою та/або юридичною особою, яка є агентом із здійснення ідентифікації/верифікації клієнтів, та бюро кредитних історій
Повідомлення 25-0005/85497 від 12 лист. 2024
Роз’яснення та рекомендації з питань фінансового моніторингу (з питання віднесення арбітражних керуючих державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків, до PEP)
Повідомлення 25-0009/12217 від 17 лют. 2025
Про фінансові операції за договорами фінансового лізингу
Повідомлення 25-0009/15761 від 28 лют. 2025
Про надання рекомендацій з питань здійснення фінансового моніторингу (щодо надання клієнтами на запит банку підроблених документів)
Повідомлення 25-0009/16834 від 5 бер. 2025
Про визначення статусу політично значущих осіб
Повідомлення 25-0009/17177 від 6 бер. 2025
Роз’яснення та рекомендації щодо питань фінансового моніторингу
Повідомлення Р/25-0009/35268 від 7 трав. 2025
Усі нормативні документи

Семінари

Зміни у законодавстві України у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, семінар для банків 20.12.2019
Актуальні питання здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу, семінар для фахівців небанківських фінансових установ 19.06.2019
Актуальні питання фінансового моніторингу, семінар для банків 20.11.2020
Зміни у законодавстві України у сфері ПВК/ФТ, актуальні питання здійснення небанками фінмоніторингу та подання звітності, семінари для фахівців небанківських фінансових установ в розрізі секторів (червень–липень 2023 року)
Відповіді на запитання за результатами проведеного (протягом вересня-жовтня 2024 року) у межах спільної ініціативи Національного банку України та Офісу Ради Європи в Україні тренінгу щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб