Листи-роз’яснення, матеріали семінарів та презентації з фінансового моніторингу

Зміни у законодавстві України у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, семінар для банків 20.12.2019

Актуальні питання здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу, семінар для фахівців небанківських фінансових установ 19.06.2019