Листи-роз’яснення, матеріали семінарів та презентації з фінансового моніторингу

Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу

Повідомлення 25-0006/65537 від 20 лип. 2021

Про надання роз’яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Повідомлення 25-0006/42976 від 20 серп. 2019

Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів

Повідомлення Р/25-0006/45577 від 4 вер. 2019

Про забезпечення безперешкодного доступу громадян України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя до банківських послуг

Повідомлення Р/25-0006/20778 від 17 лют. 2021

Про особливості ділових відносин з політично значущими особами

Повідомлення 25-0006/18568 від 4 бер. 2021

Про роз’яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Повідомлення Р/25-0006/32339 від 14 квіт. 2021

Про порядок зупинення видаткових операцій за рахунком, на якому обліковується овердрафт

Повідомлення Р/25-0006/34361 від 21 квіт. 2021

Про здійснення належної перевірки юридичних осіб, яких визнано банкрутами

Повідомлення Р/25-0006/39237 від 6 трав. 2021

Про перелік інформаційних ресурсів

Повідомлення 25-0006/44910 від 24 трав. 2021

Повідомлення Р/25-0006/21463 від 30 квіт. 2020

Про результати аналізу звітності за файлом 2JX

Повідомлення 25-0006/32180 від 14 квіт. 2021

Про заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу

Повідомлення Р/25-0006/89709 від 24 вер. 2021

Про здійснення інформаційного обміну між банками та спеціально уповноваженим органом

Повідомлення 25-0006/100119 від 26 жовт. 2021

Про необхідність зняття з обліку відокремлених підрозділів СПФМ

Повідомлення 25-0006/104529 від 5 лист. 2021

Про надання роз'яснень

Повідомлення 25-0005/7752 від 27 січ. 2022

Про здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу під час дії воєнного стану

Повідомлення 25-0005/19038 від 3 бер. 2022

Про особливості здійснення банками нагляду за окремими операціями резидентів під час дії воєнного стану

Повідомлення 25-0005/19357 від 4 бер. 2022

Про практичне застосування банками вимог щодо реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), запроваджених РНБО України

Повідомлення 25-0005/41569 від 15 черв. 2022

Про заходи належної перевірки громадських організацій

Повідомлення 25-0005/82964 від 29 лист. 2022

Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу

Повідомлення 25-0005/28039 від 21 квіт. 2023

Про ризики використання послуг "інтернет-еквайрингу"

Повідомлення 25-0005/6668 від 31 січ. 2023

Про особливості здійснення аналізу фінансових операцій волонтерів

Повідомлення 25-0005/64626 від 16 вер. 2022

Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу у зв’язку з прийняттям ЗУ від 04.11.2022 № 2736-ІX

Повідомлення Р/25-0005/20256 від 24 бер. 2023

Про надання додаткових рекомендацій щодо ризиків використання послуг "інтернет-еквайрингу"

Повідомлення 25-0005/29330 від 27 квіт. 2023

Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу

Повідомлення 25-0005/30153 від 1 трав. 2023

Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу та інших питань

Повідомлення 25-0005/33502 від 13 трав. 2023

Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу

Повідомлення 25-0005/20257 від 24 бер. 2023

Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу

Повідомлення 25-0005/71150 від 26 вер. 2023