Звичайна версія сайту

Листи-роз’яснення, матеріали семінарів та презентації з фінансового моніторингу

Листи-роз'яснення Національного банку
Про надання роз’яснення з питань здійснення фінансового моніторингу
Повідомлення 25-0006/42976 від 20 серп. 2019
Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів
Повідомлення Р/25-0006/45577 від 4 вер. 2019
Про забезпечення безперешкодного доступу громадян України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя до банківських послуг
Повідомлення Р/25-0006/20778 від 17 лют. 2021
Усі нормативні документи
Семінари
Зміни у законодавстві України у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, семінар для банків 20.12.2019
Актуальні питання здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу, семінар для фахівців небанківських фінансових установ 19.06.2019
Актуальні питання фінансового моніторингу, семінар для банків 20.11.2020