П’ятий апеляційний адміністративний суд 20 березня 2025 року підтвердив правомірність рішення Національного банку про накладення штрафу на ТОВ "ФІНОД". Зокрема, суд апеляційної інстанції залишив без задоволення апеляційну скаргу ТОВ "ФІНОД" та залишив без змін рішення Одеського окружного адміністративного суду від 15 жовтня 2024 року, яким ТОВ "ФІНОД" було відмовлено у задоволенні позову щодо визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про накладення штрафу в розмірі 3 900 000,00 грн за порушення вимог валютного законодавства.
Нагадаємо, що Національний банк у серпні 2023 року застосував до ТОВ "ФІНОД" захід впливу – штраф у розмірі 3 900 000,00 грн.
Захід впливу застосовано за:
- окремі порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій;
- порушення заборони щодо відмови клієнту в здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних / національних банків іноземних держав, справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання;
- незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи, у яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відповідною системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів;
- невідповідність залишків готівкових коштів, наявних у касі підрозділу установи на момент перевірки, сумам готівкових коштів, зазначеним у звітній довідці про касові обороти за день, і залишків цінностей.
ТОВ "ФІНОД" належало до найбільших операторів ринку обміну валют в Україні. Національний банк 21 серпня 2023 року анулював ліцензії ТОВ "ФІНОД", а 08 вересня 2023 року виключив ТОВ "ФІНОД" з Державного реєстру фінансових установ.