Національний банк України за результатами планових інспекційних перевірок застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ.
Заходи впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафу) в розмірі 17 000,00 грн застосовано окремо до кожної з таких небанківських фінансових установ:
- до ТОВ “ФАРД СТАНДАРТ” (ЄДРПОУ 39373312) – за результатами планової інспекційної перевірки, проведеної в березні–травні 2024 року, за неподання Національному банку інформації в даних звітності про депозитні рахунки в банківських установах;
- до ПРАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ” (ЄДРПОУ 22523595) – за результатами планової інспекційної перевірки, проведеної у квітні-травні 2024 року, за неповідомлення у встановлений строк Національному банку про призначення ключових осіб.
Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 08 липня 2024 року.
Довідково
ТОВ “ФАРД СТАНДАРТ” має ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг.
ПРАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ” здійснює діяльність із страхування іншого, ніж страхування життя.