Національний банк України затвердив плани інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2025 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
До плану інспекційних перевірок банків включено 14 установ:
- у І кварталі – АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 00032112), АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280), АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ЄДРПОУ 14361575);
- у ІІ кварталі – АТ "АСВІО БАНК" (ЄДРПОУ 09809192), АТ "Райффайзен Банк" (ЄДРПОУ 14305909, АТ АКБ "Львів" (ЄДРПОУ 09801546), АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (ЄДРПОУ 34576883);
- у ІІІ кварталі – АТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (ЄДРПОУ 14352406);
- у ІV кварталі – АТ "КОМІНБАНК" (ЄДРПОУ 21580639), АТ "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714), АТ "АЛЬТБАНК" (ЄДРПОУ 19358784), АТ "ЄПБ" (ЄДРПОУ 36061927).
До плану інспекційних перевірок небанківських надавачів фінансових послуг включено 10 страхових компаній, 9 фінансових компаній та 1 ломбард:
- у І кварталі – АТ "СК "ІНГО" (ЄДРПОУ 16285602), ТДВ "СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" (ЄДРПОУ 35392462), ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 41078230), ТОВ "ФК "СТІДВА" (ЄДРПОУ 43959808);
- у ІІ кварталі – СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС" (ЄДРПОУ 20344871), ТДВ "СК "ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ" (ЄДРПОУ 35482587), ТОВ ”ЛІЗИНГКОМ” (ЄДРПОУ 41067758), ТОВ "ФК "ВЕСТМІНСТЕР" (ЄДРПОУ 44573831), ТОВ "ФК "ФРЕЙЗЕР" (ЄДРПОУ 42013017);
- у ІІІ кварталі – ПРАТ "УТСК" (ЄДРПОУ 22945712), ПРАТ "СК "РЕСПЕКТ" (ЄДРПОУ 22448445), ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 42038225), ТОВ "ФК "ПРОСТІ РІШЕННЯ" (ЄДРПОУ 44620729), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 41899056);
- у ІV кварталі – ПРАТ "СК "НАДІЙНА" (ЄДРПОУ 34350924), ПРАТ "СК "КД ЖИТТЯ" (ЄДРПОУ 35525143), ПРАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 19411125), ПТ "ЛОМБАРД ПАРУС" (ЄДРПОУ 39451311), ПрАТ "УКРФІНЖИТЛО" (ЄДРПОУ 44098710), ПРАТ СК "ВЕЛЕС" (ЄДРПОУ 30217808).
До плану перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг включено 6 установ, зокрема:
- у І кварталі – ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (ЄДРПОУ 35442539), ТОВ “ФК МБК” (ЄДРПОУ 37973945);
- у ІІ кварталі – ТОВ "ПЕЙТЕК" (ЄДРПОУ 44103264), ТОВ "ФК "ЕВО" (ЄДРПОУ 43170392);
- у ІІІ кварталі – ТОВ "НоваПей" (ЄДРПОУ 38324133);
- у ІV кварталі – АТ “УКРПОШТА” (ЄДРПОУ 21560045).