Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими фінансовими установами з питань фінансового моніторингу

До окремого повідомлення Національного банку подання звітності з питань фінансового моніторингу здійснюється небанківськими фінансовими установами згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила 140), зі змінами:

- у строки, визначені Правилами 140, подаються файли: 2HX, 2JX, 2K1X, 2K2X, 2K3X, 2K4X, 2LX, 2MX.

Подання звітності згідно з Правилами 120 тимчасово призупинено.

Файл

Назва файлу

Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення

Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення

Правила/особливості формування показників, за датою розміщення

Опис контролів, за датою розміщення

Схема подання

2HX

"Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу"

24.02.2022

Registry

03.12.2018

Domain_List

30.05.2023

Description

30.06.2023

Controls

t2hx

27.12.2023 'Description (зі звітної дати 01.04.2024) 27.12.2023 'Controls (зі звітної дати 01.04.2024)
17.01.2024 'Registry (зі звітної дати 01.10.2024) 17.01.2024 ''Description (зі звітної дати 01.10.2024)

2JX

"Дані з питань фінансового моніторингу"

22.05.2023

Registry

30.11.2021

Domain_List

22.05.2023

Descritpion

22.05.2023

Controls

f2jx

27.12.2023 'Descritpion (зі звітної дати 01.04.2024)
17.01.2024 'Registry (зі звітної дати 01.07.2024) 17.01.2024 ''Descritpion (зі звітної дати 01.07.2024)

2KX

"Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб"

03.07.2023

Registry

24.02.2022

Domain_List

31.05.2022

Descritpion

19.09.2022

Controls

t2kx

2K1X

"Інформація про санкційних осіб"

18.10.2023

Registry

18.10.2023

Domain_List 

01.12.2023

Descritpion

31.10.2023

Controls

f2k1x

2K2X

"Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб"

18.10.2023

Registry

18.10.2023

Domain_List

24.11.2023

Controls

f2k2x

2K3X

"Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені"

24.11.2023

Registry

18.10.2023

Domain_List

24.11.2023

Controls

f2k3x

2K4X

"Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені"

18.10.2023

Registry

18.10.2023

Domain_List

24.11.2023

Controls

f2k4x

2KN1X

"Інформація про санкційних осіб (за новими указами)"

18.10.2023

Registry

18.10.2023

Domain_List

24.11.2023

Descritpion

24.10.2023

Controls

f2kn1x

2KN2X

"Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)"

18.10.2023

Registry

18.10.2023

Domain_List

01.12.2023 'Descritpion

31.10.2023

Controls

f2kn2x

2LX

"Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу"

30.11.2023

Registry

26.01.2023

Domain_List

30.11.2023

Descritpion

30.11.2023

Controls

t2lx

2MX

"Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

03.07.2023

Registry

24.02.2022

Domain_List

24.02.2022

Descritpion

24.02.2022

Controls

t2mx