Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими фінансовими установами з питань фінансового моніторингу

До окремого повідомлення Національного банку подання звітності з питань фінансового моніторингу здійснюється небанківськими фінансовими установами згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила 140), зі змінами:

- у строки, визначені Правилами 140, подаються файли: 2HX, 2JX, 2KX, 2LX, 2MX.

Подання звітності згідно з Правилами 120 тимчасово призупинено.

Файл

Назва файлу

Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення

Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення

Правила/особливості формування показників, за датою розміщення

Опис контролів, за датою розміщення

Схема подання

2HX

"Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу"

24.02.2022

Registry

03.12.2018

Domain_List

30.11.2021

Description

17.08.2022

Controls

t2hx

30.05.2023

'Description (зі звітної дати 01.10.2023)

30.06.2023

'Controls (зі звітної дати 01.10.2023)

't2hx (зі звітної дати 01.10.2023)

2JX

"Дані з питань фінансового моніторингу"

22.05.2023

Registry

30.11.2021

Domain_List

22.05.2023

Descritpion

22.05.2023

Controls

f2jx

2KX

"Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб"

03.07.2023

Registry

24.02.2022

Domain_List

31.05.2022

Descritpion

19.09.2022

Controls

t2kx

2LX

"Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу"

26.01.2023

Registry

26.01.2023

Domain_List

30.01.2023

Descritpion

26.01.2023

Controls

t2lx

2MX

"Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

03.07.2023

Registry

24.02.2022

Domain_List

24.02.2022

Descritpion

24.02.2022

Controls

t2mx