Звичайна версія сайту
Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими фінансовими установами з питань фінансового моніторингу

До окремого повідомлення Національного банку подання звітності з питань фінансового моніторингу здійснюється небанківськими фінансовими установами згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила 140), зі змінами:

- у строки, визначені Правилами 140, подаються файли: 2KX, 2LX.

Подання звітності згідно з Правилами 120 тимчасово призупинено.

Файл

Назва файлу

Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення

Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення

Правила/особливості формування показників, за датою розміщення

Опис контролів, за датою розміщення

Схема подання

2HX

"Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу"

26.02.2021

Registry

03.12.2018

Domain_List

26.02.2021

Description

26.02.2021

Controls

t2hx

24.02.2022 'Registry
(зі звітної дати 01.10.2022)

30.11.2021

'Description (зі звітної дати 01.01.2022)

30.11.2021

'Controls (зі звітної дати 01.01.2022)

't2hx (зі звітної дати 01.01.2022)

2JX*

"Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів"

29.01.2021

Registry

06.08.2020

Domain_List

29.01.2021

Descritpion

29.01.2021

Controls

t2jx (чинна до звітної дати 01.10.2021 включно)

30.11.2021

Registry

30.11.2021

Domain_List (зі звітної дати 01.01.2022)

28.12.2021

Descritpion

28.12.2021

Controls

t2jx

24.02.2022 'Registry
(зі звітної дати 01.10.2022)
24.05.2022 'Descritpion
(зі звітної дати 01.07.2022)
24.05.2022 ''Descritpion
(зі звітної дати 01.10.2022)
'f2jx (зі звітної дати 01.07.2022)
''f2jx (зі звітної дати 01.10.2022)

2KX

"Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб"

06.08.2020

Registry

06.08.2020

Domain_List

06.08.2020

Descritpion

10.06.2021

Controls

t2kx

24.02.2022 'Registry
(зі звітної дати 01.08.2022)
24.02.2022 'Domain_List
(зі звітної дати 01.08.2022)
31.05.2022 'Descritpion
(зі звітної дати 01.08.2022)
05.08.2022 'Controls (зі звітної дати 01.08.2022)

2LX

"Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу"

29.01.2021

Registry

29.11.2019

Domain_List

31.05.2021

Descritpion

01.10.2020

Controls

t2lx

24.02.2022 'Registry
(зі звітної дати 01.10.2022)
24.02.2022 'Descritpion
(зі звітної дати 01.10.2022)

26.01.2022

'Controls
(зі звітної дати 01.04.2022)

2MX "Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" 24.02.2022 'Registry
(зі звітної дати 04.07.2022)
24.02.2022 'Domain_List
(зі звітної дати 04.07.2022)
24.02.2022 'Descritpion
(зі звітної дати 04.07.2022)
24.02.2022 'Controls
(зі звітної дати 04.07.2022)
't2mx (зі звітної дати 04.07.2022)

* подається в новій редакції починаючи зі звітної дати 01.01.2022 (лист Національного банку України від 24.11.2021 № 25-0006/111682 "Про подання інформації згідно з вимогами статті 19 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”). Зміни включені до проєкту змін до Правил № 120.