Звичайна версія сайту
Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими фінансовими установами з питань фінансового моніторингу

До окремого повідомлення Національного банку подання звітності з питань фінансового моніторингу здійснюється небанківськими фінансовими установами згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила 140), зі змінами:

- у строки, визначені Правилами 140, подаються файли: 2HX, 2JX, 2KX, 2LX.

Подання звітності згідно з Правилами 120 тимчасово призупинено.

Файл

Назва файлу

Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення

Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення

Правила/особливості формування показників, за датою розміщення

Опис контролів, за датою розміщення

Схема подання

2HX

"Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу"

24.02.2022

Registry

03.12.2018

Domain_List

30.11.2021

Description

17.08.2022

Controls

t2hx

2JX

"Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів"

26.09.2022

Registry

30.11.2021

Domain_List

26.09.2022

Descritpion

04.10.2022

Controls

f2jx

2KX

"Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб"

24.02.2022

Registry

24.02.2022

Domain_List

31.05.2022

Descritpion

19.09.2022

Controls

t2kx

2LX

"Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу"

24.02.2022

Registry

29.11.2019

Domain_List

26.08.2022

Descritpion

26.01.2022

Controls

t2lx

2MX

"Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

24.02.2022

Registry

24.02.2022

Domain_List

24.02.2022

Descritpion

24.02.2022

Controls

t2mx