|
Файл |
Назва файлу |
Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення |
Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення |
Правила/особливості формування показників, за датою розміщення |
Опис контролів, за датою розміщення |
Схема подання |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2HX |
"Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" |
26.02.2021 |
03.12.2018 |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|||||
|
"Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом" |
29.01.2021 |
06.08.2020 |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
||||||
|
2KX |
"Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" |
06.08.2020 |
06.08.2020 |
06.08.2020 |
10.06.2021 |
|||||
|
"Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" |
29.01.2021 |
29.11.2019 |
31.05.2021 |
01.10.2020 |
||||||
- Національний банк України
- Статистика
- Організація статистичної звітності
- Реєстр показників статистичної звітності
- Перелік файлів, що подаються небанківськими фінансовими установами з питань фінансового моніторингу