Звичайна версія сайту
Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими фінансовими установами з питань фінансового моніторингу

Файл

Назва файлу

Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення

Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення

Правила/особливості формування показників, за датою розміщення

Опис контролів, за датою розміщення

Схема подання

2HX

"Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу"

26.02.2021

Registry

03.12.2018

Domain_List

26.02.2021

Description

26.02.2021

Controls

t2hx

2JX

"Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом"

29.01.2021

Registry

06.08.2020

Domain_List

29.01.2021

Descritpion

29.01.2021

Controls

t2jx

2KX

"Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб"

06.08.2020

Registry

06.08.2020

Domain_List

06.08.2020

Descritpion

10.06.2021

Controls

t2kx

2LX

"Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу"

29.01.2021

Registry

29.11.2019

Domain_List

31.05.2021

Descritpion

01.10.2020

Controls

t2lx