До окремого повідомлення Національного банку подання звітності з питань фінансового моніторингу здійснюється небанківськими фінансовими установами згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила 140), зі змінами:
- у строки, визначені Правилами 140, подаються файли: 2HX, 2JX, 2KX, 2LX.
Подання звітності згідно з Правилами 120 тимчасово призупинено.
|
Файл |
Назва файлу |
Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення |
Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення |
Правила/особливості формування показників, за датою розміщення |
Опис контролів, за датою розміщення |
Схема подання |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2HX |
"Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" |
24.02.2022 |
03.12.2018 |
30.11.2021 |
17.08.2022 |
|||||
|
"Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів" |
26.09.2022 |
30.11.2021 |
26.09.2022 |
04.10.2022 |
||||||
|
2KX |
"Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
31.05.2022 |
19.09.2022 |
|||||
|
"Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" |
24.02.2022 |
29.11.2019 |
26.08.2022 |
26.01.2022 |
||||||
|
"Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
||||||