Як отримати ліцензію на здійснення валютних операцій?
Переглянути
Завантажити
Ліцензія на здійснення валютних операцій
Ліцензію на здійснення валютних операцій може отримати небанківська фінансова установа та оператор поштового зв'язку.
Ліцензія надає право здійснювати такі валюті операції:
- торгівля валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют);
- переказ коштів;
- здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;
- факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента);
- інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями.
Порядок отримання ліцензії на здійснення валютних операцій
Форми документів для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій
Дії ліцензіата під час внесення змін до раніше поданих документів
Щорічне інформування Національного банку
Реєстр приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют
Пошук небанківських установ
Інформація про ліцензії, видані Національним банком небанківським установам
Інфографіка
Питання та відповіді
Чи необхідно подавати анкету керівника небанківської установи щодо членів наглядової ради небанківської установи?
Так, щодо кожного з членів наглядової ради небанківської установи необхідно подавати анкету керівника, оскільки члени ради небанківської установи (наглядової, спостережної) відносяться до керівників небанківської установи (відповідно до підпункту 9 пункту 2 Положення № 297).
Чи необхідно подавати до Національного банку України окремим документом фінансову звітність небанківської установи, якщо вона міститься в аудиторському звіті?
Ні. Якщо фінансова звітність вже міститься у аудиторському звіті, окремим документом її подавати непотрібно.
Чи потрібно усім небанківським установам подавати до Національного банку України документи, що підтверджують відповідність керівників додатковим вимогам?
Ні, документи що підтверджують відповідність керівників додатковим вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності подаються тільки небанківськими установами, які мають намір здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.