Ліцензія на здійснення валютних операцій

Ліцензію на здійснення валютних операцій може отримати небанківська фінансова установа та оператор поштового зв'язку. Видача ліцензії на здійснення валютних операцій здійснюється в електронній формі шляхом внесення облікового запису до Електронного реєстру.

Національний банк видає небанківським фінансовим установам ліцензії на такі валютні операції:

  • переказ коштів;
  • здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;
  • факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента);
  • інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями.

Оператори поштового зв’язку мають право отримати ліцензію на здійснення валютних операцій з переказу коштів.

Валютні операції, що не ліцензуються:

  • надання послуг професійної діяльності на ринку цінних паперів;
  • страхування (крім розрахунків за договорами страхування життя);
  • факторингу (крім розрахунків за операціями з міжнародного факторингу);
  • переходу права вимоги і пов’язаних із цим зобов’язань.

Розрахунки за такими операціями повинні проводитися відповідно до статті 5 Закону України "Про валюту і валютні операції", тобто виключно в гривні на території України.

Вимоги до заявників

Форми документів для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій

Тарифи

Інформація з електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій

Питання та відповіді

Звіти з яких бюро кредитних історій необхідно подавати в складі пакету документів для отримання ліцензії?

Якщо фізична особа постійно проживає/зареєстровано головний офіс юридичної особи на території України, то кваліфікованими бюро кредитних історій є Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій;

Для особи, яка постійно проживає/зареєстровано головний офіс юридичної особи на території іноземної країни - бюро кредитних історій (або інший суб’єкт, що виконує відповідні функції) найбільше за кількістю кредитних історій, наявних у відповідній країні

Чи має право банк відступити право вимоги за кредитним договором в іноземній валюті фінансовій установі, яка не має ліцензії на здійснення валютних операцій?

Так, за умови проведення розрахунків у гривні.

Більше