Вісім учасників небанківського ринку виключено з реєстрів та 16 компаній відмовилися від ліцензій

Національний банк України виключив із реєстрів одну компанію через відсутність чинних ліцензій, водночас сім учасників ринку – на підставі їх власних заяв.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) ухвалив на засіданні 14 травня 2021 року.

Через відсутність чинних ліцензій НБУ виключив ТДВ “ПЕРША СТРАХОВА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 31244392) з Державного реєстру фінансових установ. Усі ліцензії страховика були анульовані 7 травня 2021 року на підставі його власної заяви. Компанія повідомила, що не має невиконаних чи прострочених зобов’язань перед страхувальниками станом на 22 квітня 2021 року. Після виключення з реєстру страхова компанія остаточно втратила статус фінансової установи.

За власними заявами виключено:

• ТОВ “ФК “АРТФІНБРОК” (ЄДРПОУ 38960167) з Державного реєстру фінансових установ;
• ТОВ “СІЛЬВЕРГЕЙТ ЮКРЕЙН” (ЄДРПОУ 42885201) з Державного реєстру фінансових установ;
• ТОВ “БІЗНЕС ЛІЗИНГ АЛЬЯНС” (ЄДРПОУ 41696423) з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
• ТОВ “ЛІЗИНГ УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 42751940) з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
• ТОВ “МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 41696486) з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
• ТОВ “ХАЙТЕКЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 39248183) з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
• ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВИЙ БРОКЕР “МЕРКУРІЙ” (ЄДРПОУ 37442572) з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Чотири з цих компаній – ТОВ “СІЛЬВЕРГЕЙТ ЮКРЕЙН”, ТОВ “БІЗНЕС ЛІЗИНГ АЛЬЯНС”, ТОВ “МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ” та ТОВ “ХАЙТЕКЛІЗИНГ” – не мали ліцензій на надання фінпослуг.

Також на засіданні Комітету Національний банк України відкликав (анулював) ліцензії на надання фінансових послуг загалом у 16 установ на підставі їх власних заяв.

Відкликано усі наявні ліцензії в:

• ТОВ “ФК “АРТФІНБРОК” (ЄДРПОУ 38960167) чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, а також на надання гарантій. Компанія була виключена з відповідного реєстру на цьому ж засіданні Комітету;
• ТОВ “ЛІЗИНГ УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 42751940) одну ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу. Компанія була виключена з відповідного реєстру на цьому ж засіданні Комітету;
• ТОВ “ВУТЕК-ІНВЕСТ” (ЄДРПОУ 35653099) одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту;
• ПТ “ЛОМБАРД-КАПІТАЛ ДЕРЕЦЬКИЙ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 34668764) одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту;
• ТОВ “ФК “МОДЕНА” (ЄДРПОУ 41670960) дві ліцензії – на надання послуг з факторингу та на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту;
• ТОВ “УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 31634491) – три ліцензії – на надання послуг з факторингу, на надання послуг з фінансового лізингу, а також на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.

Відкликано ліцензію на надання гарантій у:

• ТОВ “ФК “ГАРОННА” (ЄДРПОУ 42016484);
• ТОВ “ГРОУС ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43092702);
• ТОВ “ФК “ДАБЛ ПРОФІТ” (ЄДРПОУ 43483171);
• ТОВ “ФК “КОМФОРТ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 38090478);
• ТОВ “ФК “КРЕДО-АВЕРС” (ЄДРПОУ 40487629);
• ТОВ “ФК “МАНІБІГУТ” (ЄДРПОУ 43086882);
• ТОВ “ФІН-СЕРВІС” (ЄДРПОУ 42958379).

Вищезазначені сім фінансових компаній продовжують свою діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності. У них відкликано ліцензії виключно на надання гарантій. 

Національний банк раніше нагадав усім фінансовим компаніям-гарантам про необхідність виконання обов’язкових нормативів. Понад 40% фінансових компаній-гарантів із 310 ліцензованих станом на 1 січня 2021 року не дотримувалися вимог нормативів та мали хоча б один невиконаний норматив.

Відкликано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу в:

• ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” (ЄДРПОУ 43305861);
• ТОВ “ФК “ТОП1” (ЄДРПОУ 44059032);
• ТОВ “ФК “ТРАДИЦІЯ” (ЄДРПОУ 43509084).

У вищезазначених компаній було відкликано ліцензії виключно на надання послуг з фінансового лізингу. Вони мають чинні ліцензії на інші види діяльності.