Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Ліцензія на здійснення операцій з готівкою

Ліцензію на здійснення операцій з готівкою може отримати будь-яка юридична особа – нефінансова установа, що відповідає встановленим вимогам.

Ліцензія є правом юридичної особи, що підтверджується записом у реєстрі юридичних осіб Номером ліцензії є реєстраційний номер в реєстрі юридичних осіб, яким видано ліцензію. Датою видачі ліцензії та/або розширення обсягу ліцензії є дата прийняття Національним банком відповідного рішення , яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою, здійснювати такі види діяльності:

  • інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей;
  • оброблення та зберігання готівки.

Компанія має право звернутися до Національного банку із заявою про зміну обсягу ліцензії шляхом включення (розширення обсягу ліцензії) або виключення (звуження обсягу ліцензії) права на здійснення цих видів діяльності. 

Ліцензія з видом діяльності “інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей” надає право вивозити надлишки готівки з каси підприємств, установ, організацій, доставляти готівку, банківські метали, інші валютні цінності між банками, між банками і Національним банком, здійснювати поповнення готівкою платіжних пристроїв, банкоматів, а з видом діяльності “оброблення та зберігання готівки” –  здійснювати оброблення готівки на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки (сортування за категоріями придатні / зношені, виявлення сумнівних банкнот), ручне перерахування та зберігання готівки.

Щорічне подання інформації

Компанії щороку повинні подавати до Національного банку України до 01 лютого документи про структуру власності станом на 01 січня поточного року.

Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності компанії на дату їх складання. Інформація, зазначена у схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та відомостей про власників істотної участі.

Перелік документів про структуру власності, порядок та спосіб їх подання передбачені  Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.04.2021  № 30 (зі змінами)

Запитати про ліцензування