Небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури
| Файл | Назва файлу | Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення | Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення | Правила/особливості формування показників, за датою розміщення | Опис контролів, за датою розміщення | Схема подання | ||||
| 2HX | "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" | 15.09.2020 | Registry | 03.12.2018 | Domain_List | 25.11.2020 | Description | 17.12.2020 | Controls | t2hx |
| 26.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 26.02.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 26.02.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||
| 2LX | "Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" | 06.08.2020 | Registry | 29.11.2019 | Domain_List | 15.09.2020 | Descritpion | 01.10.2020 | Controls | t2lx |
| 29.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 29.01.2021 | 'Descritpion (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||||
| 2JX | "Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом" | 06.08.2020 | Registry | 06.08.2020 | Domain_List | 15.09.2020 | Descritpion | 06.08.2020 | Controls | t2jx |
| 29.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 29.01.2021 | 'Descritpion (зі звітної дати 01.04.2021) | 29.01.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | 't2jx (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||
| 2KX | "Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" | 06.08.2020 | Registry | 06.08.2020 | Domain_List | 06.08.2020 | Descritpion | 06.08.2020 | Controls | t2kx |
| 4EX | "Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень" | 25.10.2018 | Registry | 25.10.2018 | Domain_List | 11.02.2021 | 'Descritpion (зі звітної дати 01.04.2021) | 19.11.2020 | Controls | t4ex |
| 11.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 11.02.2021 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2021) | 11.02.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||
| E9X | "Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків" | 04.10.2019 | Registry | 07.06.2018 | Domain_List | 19.11.2020 | Controls | te9x | ||
| F0X | "Данi про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать НФУ та обсяги готівки" | 29.03.2019 | Registry | 01.03.2018 | Domain_List | 29.03.2019 | Descritpion | 01.03.2018 | Controls | tf0x |