Небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури
| Файл | Назва файлу | Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення | Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення | Правила/особливості формування показників, за датою розміщення | Опис контролів, за датою розміщення | Схема подання | ||||
| 1CX | "Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі" | 08.08.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 13.04.2020 | Controls | t1cx | ||
| 2HX | "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" | 15.09.2020 | 'Registry (зі звітної дати 01.10.2020) | 03.12.2018 | Domain_List | 15.09.2020 | 'Description (зі звітної дати 01.10.2020) | 18.09.2020 | 'Controls (зі звітної дати 01.10.2020) | 't2hx (зі звітної дати 01.10.2020) |
| 2LX | "Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" | 29.11.2019 | Registry | 29.11.2019 | Domain_List | 29.11.2019 | Descritpion | 24.12.2019 | Controls | t2lx |
| 06.08.2020 | 'Registry (зі звітної дати 01.10.2020) | 15.09.2020 | 'Descritpion (зі звітної дати 01.10.2020) | 01.10.2020 | 'Controls (зі звітної дати 01.10.2020) | 't2lx (зі звітної дати 01.10.2020) | ||||
| 2JX | "Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом" | 27.11.2019 | Registry | 01.03.2018 | Domain_List | 15.09.2020 | 'Descritpion (зі звітної дати 01.10.2020) | 01.03.2018 | Controls | t2jx |
| 06.08.2020 | 'Registry (зі звітної дати 01.10.2020) | 06.08.2020 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.10.2020) | 06.08.2020 | 'Controls (зі звітної дати 01.10.2020) | 't2jx (зі звітної дати 01.10.2020) | ||||
| 2KX | "Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" | 27.11.2019 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 27.11.2019 | Descritpion | 27.11.2019 | Controls | t2kx |
| 06.08.2020 | 'Registry (зі звітної дати 01.09.2020) | 06.08.2020 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.09.2020) | 06.08.2020 | 'Descritpion (зі звітної дати 01.09.2020) | 06.08.2020 | 'Controls (зі звітної дати 01.09.2020) | |||
| 4EX | "Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо послуг, наданих платіжним системам та їх учасникам" | 25.10.2018 | Registry | 25.10.2018 | Domain_List | 25.10.2018 | Controls | t4ex | ||
| 97X | "Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" | 05.02.2020 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 05.02.2020 | Controls | z97x | ||
| A0X | "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" | 22.11.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 15.01.2020 | Controls | za0x | ||
| E9X | "Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків" | 04.10.2019 | Registry | 07.06.2018 | Domain_List | 04.11.2019 | Controls | te9x | ||
| F0X | "Данi про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать НФУ та обсяги готівки" | 29.03.2019 | Registry | 01.03.2018 | Domain_List | 29.03.2019 | Descritpion | 01.03.2018 | Controls | tf0x |