Звичайна версія сайту
Небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури
Файл Назва файлу Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення Правила/особливості формування показників, за датою розміщення Опис контролів, за датою розміщення Схема подання
2HX "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" 15.09.2020 Registry 03.12.2018 Domain_List 25.11.2020 Description 17.12.2020 Controls t2hx
26.02.2021 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) 26.02.2021 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) 26.02.2021 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021)
2LX "Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" 06.08.2020 Registry 29.11.2019 Domain_List 15.09.2020 Descritpion 01.10.2020 Controls t2lx
29.01.2021 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) 29.01.2021 'Descritpion (зі звітної дати 01.04.2021)
2JX "Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом" 06.08.2020 Registry 06.08.2020 Domain_List 15.09.2020 Descritpion 06.08.2020 Controls t2jx
29.01.2021 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) 29.01.2021 'Descritpion (зі звітної дати 01.04.2021) 29.01.2021 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) 't2jx (зі звітної дати 01.04.2021)
2KX "Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" 06.08.2020 Registry 06.08.2020 Domain_List 06.08.2020 Descritpion 06.08.2020 Controls t2kx
4EX "Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень" 25.10.2018 Registry 25.10.2018 Domain_List 11.02.2021 'Descritpion (зі звітної дати 01.04.2021) 19.11.2020 Controls t4ex
11.02.2021 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) 11.02.2021 'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2021) 11.02.2021 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021)
E9X "Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків" 04.10.2019 Registry 07.06.2018 Domain_List     19.11.2020 Controls te9x
F0X "Данi про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать НФУ та обсяги готівки" 29.03.2019 Registry 01.03.2018 Domain_List 29.03.2019 Descritpion 01.03.2018 Controls tf0x